Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. (η Εταιρεία), στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστη ένας (1) μέτοχος, που εκπροσωπεί συνολικά ποσοστό 97,083 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 18.587.623 μετοχές (και ισάριθμες ψήφους) εκ του συνόλου των 19.146.000 ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και κατόπιν συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ελήφθησαν με ψήφους 18.587.623 υπέρ και 0 κατά, οι ακόλουθες αποφάσεις:

1) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του τακτικού ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2009 έως και 31.12.2009, που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1.1 έως 31.12.2009. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009, συνεπεία συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρείας.

2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τη διαχείριση της Εταιρείας και για τις οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχα, της χρήσεως 2009.

3) Εγκρίθηκε η ανάθεση του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2010 στην ελεγκτική εταιρεία ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E. και, ειδικότερα, στην Ορκωτή Ελέγκτρια κ. Μαραβελέα Παναγιώτα με ΑΜ ΣΟΕΛ 18091, που θα αναπληρούται σε περίπτωση κωλύματος, από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νανούρη Γιώργιο με ΑΜ ΣΟΕΛ 14091 και η αμοιβή αυτών.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2010.

5) Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρείας, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείςσκοπούς.

6) Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7) Η λήψη απόφασης επί του εβδόμου και ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, περί εκλογής προσθέτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Επιτροπής Ελέγχου αναβλήθηκε, ενόψει επικείμενης ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 13.00.

8) Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.