Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 26 Μαΐου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2010 ως 31.12.2010 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι του ατομικούΙσολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της περιόδου 1.1. ως 31.12.2010, των καταστάσεων αποτελεσμάτων περιόδου 1.1. ως 31.12.2010(εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2010 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης(εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2010], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2010 και γ) της έκθεσης ελέγχου τουΟρκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2010.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά μετον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2010 [1.1-31.12.2010], εταιρικής και ενοποιημένης.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Λήψη απόφασης περί της αλλαγής της έδρας της εταιρίας (ήτοι από το Δήμο Δράμας στο Δήμο Προσοτσάνης).

5. Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (1.170.800,05€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς καιτην ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής.

6. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν, αντιστοίχως, την έδρα και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Έγκριση από την Γ.Σ. κατ΄ άρθρο 23α του 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμβάσεων εισφοράς από την εταιρεία μισθωτικών δικαιωμάτωνσε λατομεία μαρμάρων και παγίου εξοπλισμού σε θυγατρική της εταιρεία.

8. Έγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010)
9. Προέγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011).
10.Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010),η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: