Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 28/06/2011, και ώρα 10:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρίας στην Αθήνα, Παράσχου 143. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στα γραφεία (έδρα) της εταιρίας, Παράσχου 143.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ -

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, εταιρικών και ενοποιημένων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους.

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία μέχρι την 30.6.2014.

4. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία μέχρι την 30.6.2014.

5. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, με θητεία μέχρι την 30.6.2014.

6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση για το διάστημα 1.7.2011 - 30.6.2012.

7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθυντών της εταιρίας, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την εταιρία, σκοπούς.

8. Ανανέωση του δανεισμού της εταιρίας με έκδοση ενός κοινοπρακτικού ομολογιακού ή άλλως διμερών κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 25.000.000 και διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 5 έτη με δυνατότητα εκχώρησης εμπράγματων εξασφαλίσεων. Χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23.6.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2011, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 25.06.2011, ήτοι την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2011 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 11.07.2011 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι της 4ης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την 12.07.2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.eurodrip.com).