Νεώριον: Στις 12 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Νεώριον Συμμετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 21 Ιουνίου 2013 - 10:34

Νεώριον: Στις 12 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Νεώριον Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 10:30.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2012 έως 31.12.2012) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1.1.2012-31.12.2012).

3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και απόφαση για την αμοιβή τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.