Περσεύς: Στις 26/6 η Γ.Σ. για αναδιάρθρωση δανείων

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).

4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015).

5) Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7) Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση.

8) Λήψη απόφασης και έγκριση για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9) Αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.

10) Συγχώνευση με θυγατρικές εταιρείες.

11) Τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε..

12) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο και η τυχόν β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο.