Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΑΘ: Γ.Σ. στις 29 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

ΕΥΑΘ: Γ.Σ. στις 29 Ιουνίου για διανομή μερίσματος
Η ΕΥΑΘ μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 11.00, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16-18, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 14η Εταιρική χρήση (1-1- 2014 έως 31-12-2014) .

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014) .

Θέμα 3ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο : Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο : Έγκριση εκλογής εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 6ο : Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών.

Θέμα 7ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Θέμα 8ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2014, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 9ο : Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2015 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 10ο :Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 13/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00, στον ίδιο τόπο ή/και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 27/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v