Χατζηκρανιώτη: Γ.Σ. στις 30 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Χατζηκρανιώτη, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουνίου 2015 - 13:36

Χατζηκρανιώτη: Γ.Σ. στις 30 Ιουνίου για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της στο 1ο χλμ. Τυρνάβου - Λάρισας, στον Τύρναβο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

• Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης.

• Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

• Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 10.07.2015 και ώρα 15.00, η οποία θα λάβει χώρα στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 24.07.2015 και ώρα 15.00, στον ίδιο χώρο.