ΣΙΔΜΑ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 23/11 για απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ

- α) το από 14/10/2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΝΕΛΚΟ Ανώνυμος Εταιρία Παραγωγής Υλικών Επικάλυψης και Πετασμάτων» με Γ.Ε.ΜΗ. 4352001000 από ΣΙΔΜΑ, με Γ.Ε.ΜΗ. 361801000,

- β) η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

- γ) η έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton για την διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιριών,

- δ) η έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Eυρωελεγκτική Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών και τη γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και

- ε) η συγχώνευση των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

Επιπλέον, η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω απορρόφησης της ΠΑΝΕΛΚΟ και λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, καθώς και την έκδοση νέων μετοχών και την τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, και τέλος την παροχή εξουσιοδοτήσεων.