ΚΡΕΚΑ: Γ.Σ. στις 22/6 για διεύρυνση σκοπού

Τη εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας καλείται να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της ΚΡΕΚΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 30 Μαΐου 2016 - 12:27

ΚΡΕΚΑ: Γ.Σ. στις 22/6 για διεύρυνση σκοπού

Η εταιρία ΚΡΕΚΑ καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.30, στα γραφεία της στην Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

• Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2016.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

• Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

• Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 09.00 επίσης στον ίδιο χώρο.