Περσεύς: Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ για έγκριση του 5ετούς ομολογιακού

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Περσεύς στις 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διαταξης:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015) και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016).

5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

9. Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920.

10. Έγκριση α)της σύμβασης 5ετούς ομολογιακού δανείου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς και β)των συμβάσεων που συνήφθησαν με την Τράπεζα Πειραιώς προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εν λόγω ομολογιακό δάνειο.

11. Έγκριση της Τροποποίησης της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε..

12. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.