Στις 19 Ιανουαρίου 2008, θα πραγματοποιηθούν οι β’ επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ, καθώς οι σημερινές (08/01/08) γενικές συνελεύσεις δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη απαρτία.

Αναλυτικότερα, η γενική συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών ματαιώθηκε λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (αναφορικά μόνο με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρίας), και ανέβαλε τη λήψη απόφασης αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12 λόγω συνάφειας προς τα θέματα αυξημένης απαρτίας.

Ειδικώτερα αναφορικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 1, 5, 6, 7 και 11 (σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού) και τα συναφή με αυτά θέματα με αύξοντες αριθμούς 2, 3, 4, 8, 9 και 12, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε και θα συγκληθεί Β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Β’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Περαιτέρω συζητήθηκαν εκ νέου και ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 10 και επί του θέματος ημερήσιας διάταξης με αριθμό 11 (αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του καταστατικού), εφόσον η συζήτηση που έγινε και οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων κατά τη Συνέλευση της 28.12.2007 θεωρούνται ως μη ληφθείσες λόγω του ότι εκ παραδρομής θεωρήθηκε ότι υφίστατο η απαιτούμενη απαρτία.

Τα ως άνω θέματα εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων (44.858.322 μετοχών), ήτοι ψήφισε θετικά ποσοστό 100% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15, 18,19,20,21,22,24,26,27,28,30,32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις νέες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007, καθώς και των άρθρων 10 παρ. 1 εδάφιο 1 αναφορικά με τον μέγιστο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 17 από το οποίο καταργείται το εδάφιο που αναφέρεται στον διορισμό Τεχνικού Διευθυντού της εταιρίας.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης απόσχισης από την εταιρία του κλάδου κατασκευών, με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.10.2007, και εισφοράς αυτού στη θυγατρική εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς και των όρων της απόσχισης αυτής και, τέλος, έγκριση όλων των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Έγκριση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και της λογιστικής κατάστασης της 31.10.2007 του ως άνω κλάδου.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της απόσχισης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Πληροφοριακού Σημειώματος, την υποβολή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό, καθώς και κάθε σχετικού θέματος.

4. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους της εταιρίας για την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου στην εταιρία ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης σχετικής πράξης ή δήλωσης.

5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή και τραπεζικών ιδρυμάτων.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 160.950 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους.

7. Μετατροπή των απομενουσών μετά την ανωτέρω ακύρωση 3.034.050 (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ληφθησόμενες αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης με αύξοντες αριθμούς 5, 6 και 7 ανωτέρω.

9. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

10. Τροποποίηση των άρθρων 6,7,9,10,12,13,15,18,19,20,21,22,24,26,27,28,30, 32 και 33 του καταστατικού της εταιρίας για προσαρμογή προς τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.

11. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα του άρθρου 2 αναφορικά με το σκοπό της εταιρίας, του άρθρου 10 περί Διοικητικού Συμβουλίου και του άρθρου 17 περί εκπροσωπήσεως.

12. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.