Intralot: Στις 18 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η παροή άδειας στα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα ΔΣ ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και η τροποποίηση του προγράμαμτος απόκτησης από τη εταιρεία ιδίων μετοχών.

Δημοσιεύθηκε: 27 Απριλίου 2017 - 10:43

Intralot: Στις 18 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 13:00 η Intralot πραγματοποιεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

7. Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με πρόβλεψη δυνατότητας διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

8. Ανακοινώσεις.