Την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των υπολειπομένων 10.053.406,83 ευρώ από την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που προέκυψαν από την αύξηση που αποφασίστηκε στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 11.6.1999 και 25.6.1999 συνολικού ποσού 31.351.097,06 ευρώ (επί συνολικού ποσού αντληθέντων κεφαλαίων 41.404.503,89 ευρώ), αποφάσισε η Κεράνης Συμμετοχών.

Αυτό αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2004 ενώ εγκρίθηκε η απόφαση περί μη διανομής κερδών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, σε μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά ποσό 9.163.763,56 ευρώ της θυγατρικής Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. θα προχωρήσει άμεσα η Κεράνης Συμμετοχών.

Παράλληλα, αποφασίσθηκε ποσό 889.643,27 ευρώ να διατεθεί για την άμεση ενίσχυση της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας και συγκεκριμένα, για την αναδιοργάνωση του εμπορικού τμήματος και την ανάπτυξη πλάνου προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών καθώς και κεφάλαιο κίνησης, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων της εταιρίας στην εσωτερική αγορά.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε η μέχρι σήμερα διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ακόμα, η συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε την πώληση της συμμετοχής της Εταιρίας στην εταιρία PAOLO SARDINI AE. Σε πρώτη φάση θα πωληθούν 3.960 μετοχές (επί συνόλου 15.030 που κατέχει η Εταιρία) στην επιχείρηση THIROS του κ. Θύρου Κανελλόπουλου, με άμεση ανάληψη της υποχρέωσης από τον αγοραστή να απαλλάξει την εταιρία από τις εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει υπέρ της PAOLO SARDINI AE και με δικαίωμα του αγοραστή για αγορά και των υπολοίπων 11.070 μετοχών της μέχρι την 31.12.2007.

Ακόμα, σημειώνεται πως πραγματοποιήθηκε στις 28.05.2004 και ώρα 13.00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας Κεράνης Συμμετοχών στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αθηνών 39, στον Πειραιά.

Στη συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι σε ποσοστό περίπου 45% και επομένως υπήρξε απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πλην των θεμάτων 11, 12, 13 και 14 (που αφορούν μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικοποίηση των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού) για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία 2/3.

Διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, πως για τα θέματα αυτά (που αφορούν μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ονομαστικοποίηση των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίστηκε η σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την 16η Ιουνίου 2004 στην ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Αποφασίστηκε επίσης, η σύγκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών για την 16η Ιουνίου 2004, ώρα 14.30, στον ίδιο τόπο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των 2/3.

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

* Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό, καθώς και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003.

* Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, καθώς και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003.

* Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοικήσεως και ελέγχου της χρήσης 2003.

* Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία ’Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές’ για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

* Εγκρίθηκαν οι αμοιβές Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν αμοιβές Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004.

* Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στην αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας