Η εταιρεία Dionic θα πραγματοποιήσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012 με θέμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών καθώς και την τροποποίηση των όρων του ΜΟΔ.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης ( 01/01/2011 - 31/12/2011).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2011 και έγκριση νέων για την χρήση 2012

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Τροποποίηση όρων του από 25/6/2008 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (μη διαπραγματεύσιμου) και της από 1/12/2011 Πρόσθετης Πράξης που εκδόθηκε δυνάμει της από 9/4/2008 απόφασης της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας και της από 17/6/2008 αποφάσεως του Δ.Σ της εταιρείας όπως αυτή συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε με την από 27/10/2011 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας

7. Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008

8. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ

9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και τροποποίηση καταστατικού της Εταιρίας ακολούθως.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.