Lavipharm: Στις 3 Ιουλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση της LavipharmΛΑΒΙ +0,64% την 3η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’, ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, κατ’ άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2025-31.12.2025, κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ’ άρθρο 42, ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατ’ άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 44, ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, κατ’ άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10ο: Έγκριση νέας Πολιτικής Καταλληλότητας, κατ’ άρθρ. 3, 3Α και 3Β του ν. 4706/2020.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Θέμα 11ο: Διανομή κερδών. Τακτικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 158 του ν. 4548/2018 & διανομή μερίσματος.

Θέμα 12ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (€105.757,20), με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση νέων μετοχών προς δωρεάν διάθεση σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το από 13.07.2023 πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Award Plan). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 3ης Ιουλίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ, στον ίδιο τόπο για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018