Εντός των επόμενων 5 ημερών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια του αιτήματος της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση Siemens, αναμένει από όλες τις ανώνυμες εταιρίες παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένα στοιχεία για 36 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Κ. ζητάει:

α) Κατάσταση χρηματιστηριακών συναλλαγών ανά έτος για την περίοδο 2002 - 2009.

β) Κατάσταση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς εξυπηρέτησης των εν λόγων χρηματιστηριακών συναλλαγών.

γ) Σε περίπτωση που στη χρηματιστηριακή καρτέλα δεν εμφανίζεται αναλυτική περιγραφή των κινήσεων οι οποίες αφορούν στις πράξεις και πληρωμές, αναλυτική κατάσταση σε λογιστικό φύλλο excel με αναφορά στην ημερομηνία κίνησης, στο είδος κίνησης, στον τρόπο είσπραξης ή πληρωμής και στο ποσό σε ευρώ.

Η έρευνα αφορά στα κάτωθι αναφερόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα:

1. “Marth Overseas”
2. “Martha Holdings”
3. “Placid Blue”
4. “Fairways Estates”
5. WED International Ltd
6. Ursula Marketing Corp.
7. Νεοχημική Λ.Β. Λαυρεντιάδης Α.Ε.
8. Εταιρία “BALISEA’
9. “KPMG” Ορκωτοί Ελεγκτές
10. “Prince Pacific Ltd"
11. Μαυρίδης Πρόδρομος
12. Χριστοφοράκος Μιχάλης
13. Λέτσας Αλέξανδρος
14. Καλδής Γεώργιος
15. Oswald Jan Claude
16. Θεοδωρίδης Αρτέμιος
17. Γιαννακάκης Σάββας
18. Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ
19. Κυριτσάκας Γρηγόριος
20. Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
21. Σκουλαροπούλου Μαρία
22. Δεβλέτογλου Νικόλαος
23. Ράμμος Αθανάσιος
24. Κορωνιάς Γεώργιος
25. Λαυρεντιάδης Λαυρέντιος
26. Δαμκαλίδης Δημήτριος
27. Δαμκαλίδης Ιωάννης
28. Κορμάς Κωνσταντίνος
29. Νικολιδάκης Μάριος
30. Μαρκόπουλος Χρήστος
31. Περίσσιος Αντώνιος
32. Καντάς Αντώνιος
33. Κουκουλομάτης Παναγιώτης
34. Kienesl H.
35. Κάτσικας Μάριος
36. Τυρογαλάς Βασίλειος