Ποια διεθνή τράπεζα έθεσε υπό παρακολούθηση το κρατικό ταμείο της Νορβηγίας

«Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι η TD μπορεί να συνδέεται με πολλαπλές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος τα τελευταία 10-15 χρόνια», ανέφερε το συμβούλιο του ταμείου στην ανακοίνωσή του.

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιουνίου 2025 - 16:38

Την καναδική τράπεζα Toronto Dominion Bank (TD Bank) έθεσε υπό παρακολούθηση για τέσσερα χρόνια το ταμείο διαχείρισης κρατικής περιουσιάς της Νορβηγίας, επικαλούμενο κινδύνους που σχετίζονται με σοβαρό οικονομικό έγκλημα. Η απόφαση του ανεξάρτητου συμβουλίου δεοντολογίας του ταμείου που γνωστοποιήθηκε αργά χθες Τετάρτη (11/6) υπογραμμίζει τον εντεινόμενο έλεγχο που αντιμετωπίζουν τα διεθνή τραπεζικά ιδρύματα.

Το Government Pension Fund Global, το οποίο διαχειρίζεται η Norges Bank Investment Management, δήλωσε ότι η σύσταση του συμβουλίου διαπίστωσε «έναν μη αποδεκτό κίνδυνο ότι η εταιρεία συμβάλλει ή είναι υπεύθυνη για σοβαρή διαφθορά ή άλλο σοβαρό οικονομικό έγκλημα». Η απόφαση αυτή έρχεται μετά το πρόστιμο ύψους 3,09 δισ. δολαρίων στην TD και την ομολογία ενοχής της πέρυσι για αποτυχίες κατά του ξεπλύματος χρήματος στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ένα ακόμη μελανό σημείο σε προηγούμενα θέματα συμμόρφωσης που χρονολογούνται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.

«Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι η TD μπορεί να συνδέεται με πολλαπλές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος τα τελευταία 10-15 χρόνια», ανέφερε το συμβούλιο στην ανακοίνωσή του. Επισήμανε επίσης μια ποινή του 2013 που αφορούσε προηγούμενη αποτυχία της τράπεζας να συμμορφωθεί με τους αμερικανικούς νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ενώ το συμβούλιο αναγνώρισε τις προσπάθειες της TD για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και την αναμόρφωση της διοίκησης, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα και την εκτέλεση αυτών των αλλαγών. «Παρ' όλα αυτά, το συμβούλιο θεωρεί ότι ο βαθμός στον οποίο τα σχέδια αυτά θα υλοποιηθούν εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος παραμένει αβέβαιος, ιδίως υπό το πρίσμα του σημαντικού όγκου εργασίας που απομένει να γίνει για τη δημιουργία μιας καλής κουλτούρας συμμόρφωσης εντός της εταιρείας».

Η Norges Bank σημείωσε ότι δεν έχει αξιολογήσει ανεξάρτητα όλα τα στοιχεία της σύστασης, όμως έκρινε ότι τα ευρήματα του συμβουλίου είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.

Η απόφαση τοποθετεί την TD Bank σε μια μικρή ομάδα εταιρειών υπό επίσημη παρακολούθηση από το ταμείο, το οποίο κατέχει μερίδιο 1,05% στην καναδική τράπεζα από το τέλος του 2024. Σύμφωνα με τις ηθικές κατευθυντήριες γραμμές του ταμείου, οι εταιρείες μπορούν να αποκλειστούν ή να τεθούν υπό παρακολούθηση για παραβάσεις όπως η διαφθορά, η περιβαλλοντική ζημία και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το καθεστώς παρατήρησης επιτρέπει στο ταμείο να παρακολουθεί τη συμπεριφορά της εταιρείας, διατηρώντας παράλληλα την επένδυσή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αποεπένδυσης με βάση την εξέλιξη των προσπαθειών συμμόρφωσης. Η επόμενη αξιολόγηση του συμβουλίου δεοντολογίας θα αξιολογήσει πόσο αποτελεσματικά η TD θέτει σε εφαρμογή τις μεταρρυθμίσεις της και μετριάζει τον κίνδυνο οικονομικών αδικημάτων.