Η τράπεζα είχε δεχτεί πρόστιμο 14,5 εκατ. δολαρίων το 2018 για παρόμοια συμπεριφορά και είχε δεσμευτεί να διορθώσει τις αδυναμίες της.03 Αυγ 2026 - 20:42
Ο νέος ελεγκτικός μηχανισμός ξεκινά τη δράση του στη Φρανκφούρτη. Υψηλές οι προσδοκίες για την πάταξη του μαύρου χρήματος. Γράφουν οι Σπύρος Παπαθανασίου και Μαρία Καΐνη.29 Ιουν 2026 - 07:28
Ελλιπείς οι δηλώσεις πόθεν έσχες του επικεφαλής της ΓΣΕΕ. Ελέγχεται για ποσό 1,3 εκατ. η πρώην υποδιοικήτρια της αρχής ελέγχου αγοράς Αννα Στρατινάκη και ο σύζυγός της. Για ψεύδη μιλά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.16 Μαρ 2026 - 13:04
Θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα. Ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.09 Φεβ 2026 - 20:33
Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΓΣΕΕ μέχρι του ποσού των 2 εκατ. ευρώ. Ποια είναι τα στοιχεία για την υπόθεση. ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα.05 Φεβ 2026 - 14:55
Εντολή του Χαρ. Βουρλιώτη. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Δημόσιο και την ΕΕ, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Η πρώτη του αντίδραση. Τίθεται προσωρινά εκτός ΠΑΣΟΚ. 05 Φεβ 2026 - 12:10
Η εκρηκτική άνοδος αποδίδεται και στη ραγδαία ανάπτυξη των κινεζικών δικτύων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 27 Ιαν 2026 - 20:31
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε νέα στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με εμπλοκή αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή. Εντοπίστηκαν ύποπτες επενδύσεις, καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων, δεσμεύτηκαν περιουσίες.26 Ιαν 2026 - 12:38
Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.16 Δεκ 2025 - 16:41
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει το πόρισμα για την υπόθεση που αφορά τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ. Δεσμεύτηκαν ακίνητα και Ι.Χ. τεσσάρων προσώπων.15 Σεπ 2025 - 12:50
Στο στόχαστρο 200 πρόσωπα που ξέπλεναν ποσά ως 1 εκατ. ευρώ, που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους, μέσω στοιχηματικών εταιρειών. 03 Σεπ 2025 - 17:32
Προσπάθεια να εντοπιστούν οι διαδρομές του «μαύρου χρήματος». Εχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό, πιθανό αίτημα για συνδρομή αλλοδαπών αρχών.03 Σεπ 2025 - 15:19
Οι αναφορές, οι παραπομπές και οι μηνύσεις από την ΑΑΔΕ. Η συνεργασία με την Αρχή που ερευνά υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τα πρώτα αποτελέσματα.08 Ιουλ 2025 - 08:16
Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει τις λίστες επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων.06 Ιουλ 2025 - 17:22
Το ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με το σκάνδαλο Petrobas στη Βραζιλία. 17 Ιουν 2025 - 20:02
«Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι η TD μπορεί να συνδέεται με πολλαπλές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος τα τελευταία 10-15 χρόνια», ανέφερε το συμβούλιο του ταμείου στην ανακοίνωσή του. 12 Ιουν 2025 - 16:38
Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.10 Ιουν 2025 - 21:32
Το πρόστιμο ύψους 4,7 εκατ. ευρώ προστίθεται στα ήδη συσσωρευμένα νομικά και οικονομικά προβλήματα της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Ελβετίας.14 Μαϊ 2025 - 17:25
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα.16 Απρ 2025 - 14:03
Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, πραγματοποίησε έρευνα και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία φέρεται να μη δικαιολογούνται από την απόκτηση των νόμιμων εισοδημάτων των κατηγορουμένων.09 Απρ 2025 - 14:43