Το κατηγορητήριο των εισαγγελέων στις ΗΠΑ αναφέρει πως χρησιμοποιούνταν περίπλοκοι μηχανισμοί για να κρύψουν μεταφορές κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο top-10 των ETFs το iShares Bitcoin Trust της BlackRock.25 Απρ 2024 - 15:03
Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν έσοδα από εγκληματικές πράξεις.05 Απρ 2024 - 15:47
Απειλούνται με φυλάκιση όσοι έχουν μεγάλα χρέη προς το δημόσιο. Νέα δεδομένα φέρνουν οι ποινικοί κώδικες σε όσους πιαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.06 Μαρ 2024 - 08:43
Πώς πήρα άλλη τροπή η καταγγελία για κλοπή τσάντας με 420.000 ευρώ μετρητά από Ουκρανή. Τα ταξίδια στην Κύπρο και τα σενάρια για κύκλωμα μεταφοράς χρημάτων από Ουκρανούς. 04 Μαρ 2024 - 10:08
Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να περιορίσουν τις πληρωμές με μετρητά εντός της ΕΕ, στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.18 Ιαν 2024 - 19:55
Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.18 Ιαν 2024 - 13:38
Το οργανωμένο έγκλημα έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, επισημαίνει ο ΟΗΕ. Το Tether, ως stablecoin, είναι από τα «αγαπημένα» των απατεώνων. 15 Ιαν 2024 - 09:40
Το ξέπλυμα χρήματος μετατρέπεται σε ξέπλυμα ποινής, καθώς το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε μεν ότι η ελβετική τράπεζα βοηθούσε πλούσιους να κρύβουν χρήματα, ωστόσο έκρινε υψηλό το πρόστιμο των €1,8 δισ., που πρωτοδίκως ήταν €4,5 δισ.15 Νοε 2023 - 17:01
Μόνη υποψήφια η χώρα του Κόλπου, αφού η Αυστραλία απέσυρε το ενδιαφέρον της, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία της FIFA. Μετά την περυσινή εμπειρία του Κατάρ, oι φαραωνικές αθλητικές επενδύσεις του Ριάντ ξεσηκώνουν τις φωνές περί sportswashing.31 Οκτ 2023 - 15:47
«Είναι δυνατόν ο επικεφαλής της κορυφαίας γαλλικής και ευρωπαϊκής εταιρείας να ξεπλένει χρήμα για να επεκτείνει ένα ξενοδοχείο;» διερωτάται η δικηγόρος του. Για παράλογους ισχυρισμούς κάνει λόγο και η πλευρά του εμπλεκόμενου Ρώσου ολιγάρχη.02 Οκτ 2023 - 17:35
Ο δισεκατομμυριούχος Μπερνάρ Αρνό φέρεται να κατέβαλε 20 εκατ. ευρώ σε Ρώσο επιχειρηματία, στο πλαίσιο σκανδαλώδους αγοράς ακινήτων σε χιονοδρομικό κέντρο. Ερευνα της παρισινής εισαγγελίας.29 Σεπ 2023 - 17:04
Το υψηλότερο πρόστιμο που έχει εκδώσει ποτέ η SEC για καταγγελίες greenwashing. Διακανονισμός με την DWS, διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να κλείσουν έρευνες ετών.25 Σεπ 2023 - 16:58
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με την υποστήριξη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Σε ποιες θεματικές εστίασε. Οι ομιλητές.20 Σεπ 2023 - 12:01
Η ψηφιακή σουηδική μαφία πληρώνει για τη δημιουργία ψεύτικων streams σε crypto, ξεπλένοντας χρήμα από λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτιών, υποστηρίζει εφημερίδα της χώρας. Η άποψη της πλατφόρμας μουσικής.05 Σεπ 2023 - 21:49
Υπό την πίεση των Αμερικανών, που την κατηγορεί για αδυναμία επιβολής κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, η Βέρνη επεξεργάζεται σχέδιο πιο στενού ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. Τι περιλαμβάνει.30 Αυγ 2023 - 21:46
Εχει ως στόχο την καταγραφή στοιχείων για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την αποφυγή της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα χαρακτηριστικά του project. 14 Αυγ 2023 - 07:35
Μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.31 Ιουλ 2023 - 18:42
Τρία αυτοκίνητα και πάνω από €19.300 κατέσχεσαν οι αρχές. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του επικεφαλής της οργάνωσης. Συνελήφθη ο 34χρονος υπαρχηγός. 28 Ιουν 2023 - 16:55
Ο Παναγιώτης Δημητράς κατά διαστήματα έχει εξαπολύσει μπαράζ μηνύσεων σε δικαστές, εισαγγελείς, δημοσιογράφους και δημόσια πρόσωπα.31 Μαϊ 2023 - 19:51