Το ξέπλυμα χρήματος σχετίζεται με το σκάνδαλο Petrobas στη Βραζιλία. 17 Ιουν 2025 - 20:02
«Οι έρευνες διαπίστωσαν ότι η TD μπορεί να συνδέεται με πολλαπλές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος τα τελευταία 10-15 χρόνια», ανέφερε το συμβούλιο του ταμείου στην ανακοίνωσή του. 12 Ιουν 2025 - 16:38
Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.10 Ιουν 2025 - 21:32
Το πρόστιμο ύψους 4,7 εκατ. ευρώ προστίθεται στα ήδη συσσωρευμένα νομικά και οικονομικά προβλήματα της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης τράπεζας της Ελβετίας.14 Μαϊ 2025 - 17:25
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα.16 Απρ 2025 - 14:03
Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, πραγματοποίησε έρευνα και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία φέρεται να μη δικαιολογούνται από την απόκτηση των νόμιμων εισοδημάτων των κατηγορουμένων.09 Απρ 2025 - 14:43
Εως τα 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται η παράνομη ροή χρήματος. Που κρύβεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τα τρία στάδια και οι τρανταχτές υποθέσεις. Γράφει ο Νικόλαος Χαβούτης.15 Μαρ 2025 - 08:24
Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές απέδωσαν στην τράπεζα ευθύνες για ξέπλυμα χρήματος από δωροδοκίες που έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ελλάδας.27 Φεβ 2025 - 20:13
Η πρωτοπόρος εταιρεία «buy now, pay later» παραβίασε τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τη σουηδική ρυθμιστική αρχή.11 Δεκ 2024 - 13:12
Oι βρετανικές αρχές ξεσκέπασαν «πλυντήριο» που δραστηριοποιούνταν σε 30 χώρες. Παράκαμψη κυρώσεων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Οι δύο ύποπτες εταιρείες.04 Δεκ 2024 - 19:05
Περίπου 3 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε πως «έφυγαν» από λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας, για να καταλήξουν για επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα. Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για πέντε επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο. 24 Οκτ 2024 - 11:22
Τραπεζίτες που είχαν στενούς δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν κατηγορούνται ότι μέσω της τράπεζας ξέπλεναν χρήμα για λογαριασμό του Ιράν.22 Οκτ 2024 - 22:01
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Αναφορές για εταιρείες-φαντάσματα από επιχειρηματία της συμπρωτεύουσας. Εμπλοκή τραπεζικού στελέχους με διαδρομή και στην πολιτική.16 Οκτ 2024 - 14:16
Ο Εδουάρδο Θαπλάνα δωροδοκήθηκε για να εξυπηρετήσει συμφέροντα ως περιφερειάρχης στη Βαλένθια, έκρινε το δικαστήριο. Στη συνέχεια έγινε υπουργός Εργασίας, επί κυβέρνησης Λαϊκού Κόμματος.15 Οκτ 2024 - 16:35
Φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Πάνω από 140 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.18 Σεπ 2024 - 13:53
Την τελευταία δεκαετία ένα σκιώδες σύστημα κινεζικών τραπεζών λειτουργεί ως «πλυντήριο» για μεξικανικά καρτέλ και την ιταλική μαφία. Η επιδημία της φαιντανύλης και η φυγή κεφαλαίων από την Κίνα. 03 Αυγ 2024 - 08:05
Εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται να «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. «Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής.05 Ιουλ 2024 - 21:30
«Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής. Εχω δεχθεί πολλούς ελέγχους χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά μου.05 Ιουλ 2024 - 19:00
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στη χώρα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Ειδικών Εγκλημάτων. Και δεν είναι το πρώτο κρούσμα για το σκανδιναβικό τραπεζικό σύστημα. Μια υπόθεση διαρκείας.05 Ιουλ 2024 - 16:27
Σημαντική νίκη για τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος ηγήθηκε μιας σαρωτικής οικονομικής στροφής από τον διορισμό του μετά την επανεκλογή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Μάιο.28 Ιουν 2024 - 13:40