Ο διαδικτυακός τζόγος για πρώτη φορά θα εμπίπτει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, βάσει των νέων σαρωτικών προτάσεων που καταθέτουν οι Βρυξέλλες.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αρμόδιος επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς, θα παρουσιάσει αυτήν την εβδομάδα τη νέα νομοθεσία κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Οι Financial Times, όμως, αποκαλύπτουν ορισμένα σημεία της.

Αρχικά, η Κομισιόν ζητά να διορθωθούν κάποια από τα κενά σημεία του ισχύοντος καθεστώτος. Επί παραδείγματι, ζητά οι κανόνες που μέχρι τώρα εφαρμόζονται μόνο στα καζίνο να διευρυνθούν και να εφαρμοστούν στον ευρύτερο κλάδο του τζόγου.

Μία ακόμη πρόταση είναι ο έλεγχος των αξιωματούχων του Δημοσίου. Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, απαιτούνται πιο αυστηροί έλεγχοι μόνο όταν χρηματοοικονομικοί οργανισμοί χειρίζονται υποθέσεις ανώτερων αξιωματούχων που κατοικούν εκτός Ε.Ε. Ο Μ. Μπαρνιέ, όμως, θέλει να μην εξαιρούνται του ελέγχου και αξιωματούχοι με έδρα εντός Ε.Ε.

Επίσης, οι αλλαγές αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι δικηγόροι, τις αναφορές που καλούνται να δίνουν και το απόρρητο των συνομιλιών τους με τους πελάτες τους. Συγκεκριμένα, το απόρρητο δεν θα αφορά συμβουλές που δίνουν οι δικηγόροι για θέματα που δεν υπόκεινται σε δικαστικές διαδικασίες.

Επίσης, σύμφωνα με τα προσχέδια της πρότασης της Κομισιόν, που αποκαλύπτουν οι Financial Times, τα κράτη θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν πρόστιμα 5 εκατ. ευρώ ή έως 10% του τζίρου μιας επιχείρησης.

Αυστηρότεροι κανόνες θα επιβληθούν ακόμα στις επιχειρήσεις οι οποίες θα καλούνται να καθορίζουν «επικαρπωτή», ώστε να γίνει πιο δύσκολο να κρύβονται κεφάλαια πίσω από μία αλυσίδα εταιριών.