Πάνω από 5.000 θύματα στην Ελλάδα μετρούσε το κύκλωμα απατεώνων με έδρα την Κορυτσά. Πώς αποσπούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα. 02 Ιαν 2024 - 13:40
Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν συνελήφθη γόνος γνωστής οικογένειας για συμμετοχή στο κύκλωμα. Χθες ωστόσο, ύστερα από μήνες ερευνών υποβλήθηκε νέα δικογραφία που περιλαμβάνει ακόμη 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.29 Δεκ 2023 - 10:54
Απέστειλε διάφορα έγγραφα και κατάφερε να αποσπάσει 6.750 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που υποδείκνυε ο ίδιος παριστάνοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά. Η συνολική ζημιά του μη κερδοσκοπικού Σωματείου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Πώς έδρασε.22 Δεκ 2023 - 10:28
Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν μάνα και γιος που συνελήφθησαν, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 7 άτομα. Πώς δρούσαν με δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς, καθώς και προπληρωμένες κάρτες.21 Δεκ 2023 - 19:53
Η Nikola είχε φτάσει να έχει μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από τη Ford προτού η Hindenburg Research αποκαλέσει την εταιρεία «απάτη».18 Δεκ 2023 - 21:12
Συνεργοί τους τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι είτε τον γιατρό, είτε τον αστυνομικό και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματιστεί ή έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα με θύμα ανήλικο.16 Δεκ 2023 - 22:02
Ανάμεσα τούς και το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης και ως σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χιροκάζου Ματσούνο. Νέο πλήγμα στην ήδη χαμηλή δημοτικότητα του Φουμίο Κισίντα.14 Δεκ 2023 - 09:33
H Α' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καταγράφει τις πιο συχνές πρακτικές που στοχεύουν στο πορτοφόλι σας!13 Δεκ 2023 - 15:38
Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία της οργάνωσης. Δέκα μέλη συνελήφθησαν, εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.13 Δεκ 2023 - 14:33
Ο δράστης μαζί με άγνωστο, μέχρι στιγμής συνεργό του, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά και εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασε ποσό που προοριζόταν για πληρωμή παραβόλωνκαι έκδοση αδειών.09 Δεκ 2023 - 11:30
Διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Οργανισμού μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών. Πέντε συλλήψεις. Πώς λειτουργούσε το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και αχυρανθρώπων. 01 Δεκ 2023 - 16:24
Η κατηγορούμενη πωλούσε μέσω ιστοσελίδων ενδύματα και υποδήματα, για τα οποία οι αγοραστές κατά την παραλαβή τους διαπίστωναν ότι είναι άλλα από αυτά που παρήγγειλαν και μάλιστα ευτελούς αξίας.29 Νοε 2023 - 16:54
Κατάρτισε πλαστά έγγραφα για την ένταξη εταιρείας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών επιχορηγήσεων. Γνώριμος των αρχών. Η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο.27 Νοε 2023 - 21:06
Οδηγός προστασίας από την Αρχή καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για εξαπάτηση πολιτών. Βήμα προς βήμα τα μέτρα προστασίας.23 Νοε 2023 - 14:03
Πρώτη μέρα της δίκης για φορολογική απάτη και η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με τις κατηγορίες δεν κατέβαλε στην ισπανική κυβέρνηση 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους μεταξύ 2012 και 2014.20 Νοε 2023 - 14:01
Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ περιπτώσεις απάτης, για τις οποίες οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, αποκομίζοντας από το 2021 συνολικά -73.550- ευρώ. 19 Νοε 2023 - 13:00
Οι συναλλαγές «carousel» και το μεγάλο κόλπο του «εξαφανισμένου εμπόρου» για να αποφεύγουν το ΦΠΑ. Ενταλμα του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς δρούσαν. Ο κεντρικός ρόλος εγχώριας εταιρείας ηλεκτρονικών συσκευών.18 Νοε 2023 - 13:58
Πενταετή κάθειρξη πρότειναν οι εισαγγελικές αρχές για τον εκτελεστικό πρόεδρο της εταιρείας. Κατηγορείται για λογιστική απάτη και χειραγώγηση τιμών μετοχών κατά τη συγχώνευση θυγατρικών της Samsung το 2015, συνολικής αποτίμησης $8 δισ.17 Νοε 2023 - 11:30
Εταιρείες ενέτασσαν προϊόντα σε υποκατηγορίες ιατρικού υλικού που αποζημιώνεται από τον Οργανισμό, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.15 Νοε 2023 - 13:06
Επιχείριση για την εξάρθρωση δυο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε έκδοση εικονικών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ και παράνομη επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. 14 Νοε 2023 - 12:47