Ιστορική απάτη η ισπανική πυραμίδα γραμματοσήμων!

Δέκα εκατομμύρια χαρτονομίσματα των 500 ευρώ βρήκε η αστυνομία πίσω από έναν φρεσκοβαμμένο ψεύτικο τοίχο στο σπίτι του βασικού προμηθευτή της Afinsa, της μεγαλύτερης επιχείρησης συναλλαγής γραμματοσήμων στον κόσμο, καθώς αποκαλύπτεται η πυραμιδική απάτη με θύματα εκατομμύρια Ισπανούς μικροεπενδυτές.

Δημοσιεύθηκε: 12 Μαΐου 2006 - 14:36

της Leslie Crawford από την Μαδρίτη

Δύο επιχειρήσεις συναλλαγών γραμματοσήμων πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της Ισπανίας, που θα έχει ”σοβαρές επιπτώσεις” στην οικονομία της χώρας, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο γενικός εισαγγελέας της Μαδρίτης κατηγορεί την Afinsa, τη μεγαλύτερη επιχείρηση συναλλαγής γραμματοσήμων στον κόσμο, ότι ”έφαγε” 1,7 δισ. ευρώ από 143.000 επενδυτές σε ένα μαζικό πυραμιδικό πρόγραμμα που στήθηκε πάνω σε άχρηστα γραμματόσημα. Ανάλογες κατηγορίες βαρύνουν μια ακόμη επιχείρηση εμπορίας γραμματοσήμων, τη Forum Filatelico, που κατηγορείται ότι εξαπάτησε 200.000 επενδυτές.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δύο επιχειρήσεις συλλογών και φιλοτελισμού είναι χρεοκοπημένες. Τα κεφάλαια που κατέθεσαν οι επενδυτές, εξαφάνισαν οι Afinsa και Forum Filatelico, μέσω παράνομων συναλλαγών με dealers γραμματοσήμων, οι οποίοι και συμμετείχαν στην απάτη.

Ετσι, αγνοείται η τύχη επενδυτικών κεφαλαίων που συνολικά ξεπερνούν τα 4,2 δισ. ευρώ. Το 1% του ισπανικού πληθυσμού είχε εμπιστευτεί τις αποταμιεύσεις του στις δύο επιχειρήσεις.

Ο εισαγγελέας ζήτησε πλήρη αναφορά για τα περιουσιακά στοιχεία της Escala Group, αμερικανικής εταιρίας που ελέγχει η Afinsa και είναι εισηγμένη στον Nasdaq. Η Escala κατέχει διεθνές δίκτυο δημοπρασιών και είναι από το 2003 ο βασικός προμηθευτής γραμματοσήμων και νομισμάτων. Η Afinsa, με τη σειρά της, κατέχει 67% της Escala.

Οι Αρχές κατηγορούν την Afinsa και τον Francisco Guijarro, τον βασικό προμηθευτή της μέχρι το 2003, για ξέπλυμα χρήματος. Ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία στο σπίτι του κ. Guijarro στη Μαδρίτη, βρέθηκαν πίσω από έναν φρεσκοβαμμένο ψεύτικο τοίχο 10 εκατομμύρια χαρτονομίσματα των 500 ευρώ.

Ο κ. Guijarro συνελήφθη, όπως και τέσσερα κορυφαία στελέχη της Afinsa, μεταξύ των οποίων ο 75χρονος Πορτογάλος ιδρυτής Albertino Figueiredo, και ο γιος του, Carlos de Figueiredo, διευθύνων σύμβουλος της Afinsa. Και ο πρόεδρος και κάτοχος του 50% της εταιρίας Juan Antonio Cano, τελεί επίσης υπό κράτηση.

Ο εισαγγελέας ζητά να τους απαγγελθούν κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, πλαστή χρεοκοπία, κατάχρηση εμπιστοσύνης και πλαστογραφία. Ανάλογες είναι οι κατηγορίες που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ο Francisco Briones, πρόεδρος της Forum Filatelico, και τέσσερα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας.

Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης από το ισπανικό νομισματοκοπείο να εξετάσει γραμματόσημα που βρέθηκαν στις θυρίδες της Afinsa και το πόρισμα ήταν πως ορισμένα ήταν πλαστά.

Η ασφαλιστική Lloyd’s of London αρνήθηκε φέτος να ανανεώσει το συμβόλαιο ύψους 1,2 δισ. ευρώ με την Afinsa, εξαιτίας αμφιβολιών για την πραγματική αξία των ασφαλισμένων γραμματοσήμων.

© The Financial Times Limited 2006. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation