Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, και επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως πάρθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1-31/12/2000 μετά των επ?αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1/1-31/12/2000 μετά των επ?αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 1/1-31/12/2000. 4. Εγκρίθηκε για λόγους χρηστικούς η (τροποποίηση ?ρθρου 5 & 7 του καταστατικού) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 200 Δρχ. σε 204,45 Δρχ. δηλαδή στρογγυλοποίηση σε 0,6 ΕΥΡΩ η οποία προϋποθέτει ισόποση αύξηση του κεφαλαίου κατά 78.073.470 Δρχ. και θα πραγματοποιηθεί από κεφαλαιοποίηση διαφοράς μετοχών υπέρ το άρτιο. 5. Εγκρίθηκε η επέκταση του Σκοπού (τροποποίηση ?ρθρου 2 του καταστατικού) ως ακολούθως: 2 δ) Να παρέχει πάσης φύσεως συμβουλευτικές υπηρεσίες. 6. Εγκρίθηκε η εκλογή του νέου Μέλους του Δ.Σ. κυρίου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΝΑΤΟΥ ο οποίος εξελέγη με απόφαση του Δ.Σ. της 16ης Μαρτίου 2001 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ. 7. Εξέλεξε τα μέλη του νέου Δ.Σ. με διετή θητεία ως κάτωθι: 1) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2) ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3) ΖΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4) ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,5) ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 6) WALID ABDO, 7) ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 8. Εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κύριο ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κύριο ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. 9. Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών που προβλέπει τη μη διανομή μερίσματος καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 άρθρο 43 απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων «πολυετούς απόσβεσης». 10. Προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2001 καθαρού ποσού έως 48.000.000 Δρχ. 11. Εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση του αρχικού επενδυτικού προγράμματος (Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/4/2000) ως ακολούθως: α) Οι αποκλίσεις συγκριτικά με το πρόγραμμα του ενημερωτικού δελτίου αφορούν: Συμμετοχή στην EUROFUND AEEX) ποσού 2.000 εκατ., Βελτίωση ρευστότητας- κεφάλαιο κίνησης ποσού 374 εκατ., Δαπάνες έκδοσης ποσού 33 εκατ.. ΣΥΝΟΛΟ 2.407 εκατ. Το ανωτέρω σύνολο επενδύθηκε ως εξής: Συμμετοχή σε Α.Μ.Κ. στον ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΕ 137 εκατ., Συμμετοχή σε Α.Μ.Κ. της MARFIN ΑΕΠΕΥ 823 εκατ., Συμμετοχή στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1.438 εκατ., Προκαταβολή για συμμετοχή στην ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 55 εκατ.. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΘΕΝΤΩΝ 2.453 εκατ. β) Η διαφορά εκ δρχ. 46 εκατ.- μεταξύ αντληθέντων & επενδυθέντων κεφαλαίων, καλύφθηκε από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας. 12. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των Μελών του Δ.Σ. σε άλλα Δ.Σ. των συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών. 13. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής της τιμής. Ειδικότερα ορίστηκαν τα εξής: α) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών, ήτοι 1.700.000, β) Το εύρος τιμής αγοράς από 2,5 ευρώ μέχρι 6 ευρώ ανά μετοχή, γ) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές, δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες.