Η εταιρία FANCO ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα εξής: Απορροφούσα εταιρία: Η εδρεύουσα στο Παλαιό Φάληρο, (οδός Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου) ανώνυμος εταιρία με τη επωνυμία FANCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7553/06/Β/86/07. Απορροφούμενη εταιρία: Η εδρεύουσα στο Μαρούσι, (οδός Χειμάρας αρ. 5) ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13482/01ΑΤ/Β/86/0208. Την 30 Απριλίου 2002, υπεγράφη από εκπροσώπους των ως άνω εταιριών, ύστερα από ειδική απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έγγραφο Σχεδίου Συμβάσεως, κατά το οποίο οι ως άνω εταιρίες θα συγχωνευθούν δι΄απορροφήσεως της απορροφούμενης ως άνω εταιρίας από την απορροφούσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 και Ν.2166/93. Το ανωτέρω Σχέδιο μετά την έγκρισή του υπεβλήθη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/20, δια της καταχωρήσεώς του στα οικεία Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών των συγχωνευομένων Εταιριών. Εν περιλήψει το ανωτέρω Σχέδιο Συμβάσεως περιλαμβάνει τους κατωτέρω όρους: 1. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφουμένων εταιριών προς τις μετοχές, που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτών από την Απορροφούσα εταιρία διαμορφώνεται ως ακολούθως: 1.01. Η Απορροφούσα και η Απορροφούμενη έχουν την εξής κεφαλαιακή διάρθρωση: Μετοχικό Κεφάλαιο σε Ευρώ - FANCO: 12.616.786,80. ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΑΕ: 3.919.515, Αριθμός Μετοχών - FANCO: 7.740.360. ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΑΕ: 1.306.505. Ονομαστική Αξία Μετοχής - FANCO: 1.63 ευρώ. ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΑΕ: 3,00 ευρώ. 1.02. Εν όψει των ανωτέρω, το Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας όπως θα προκύψει, μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, θα έχει ως ακολούθως: 1. Μετοχική Σύνθεση FANCO: με μετοχικό κεφάλαιο 12.616.786,80 ευρώ. 2. Μετοχική Σύνθεση ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΑΕ: με μετοχικό κεφάλαιο 3.919.515,00 ευρώ. 3. Κεφαλαιοποίηση από έκτακτο αποθεματικό από κέρδη φορολογημένα της απορροφούσας 59.353,20 ευρώ. Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου 16.595.655,00 ευρώ. 1.03 Προκειμένου να παραμείνει ο ίδιος αριθμός των μετοχών, που κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Απορροφούσης (ΦΑΝΚΟ ΑΕ), ώστε η διαμορφούμενη γι΄αυτούς σχέση ανταλλαγής να είναι 1 προς 1, θα αναπροσαρμοσθεί ταυτοχρόνως με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, η ονομαστική αξία της μετοχής της Απορροφούσας (όπως θα έχει προκύψει από την συγχώνευση) από 1,63 ευρώ σε 1,504 ευρώ περίπου, ώστε να καλυφθεί κατ΄αυτόν τον τρόπο η επί το έλλατον διαφορά, που προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής για τους σημερινούς μετόχους της Απορροφούσης. Τέλος για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας από 1,504 ευρώ περίπου σε 1,51 ευρώ γίνεται κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 59.353,20 ευρώ από αποθεματικά από κέρδη φορολογημένα της απορροφούσας. 1.04. Λαμβανομένων υπ΄όψει των ανωτέρω, καθώς και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων εκτιμητών για την εκτίμηση της Αξίας των συγχωνευομένων Εταιριών, των οποίων η σύγκριση και ο εξ αυτής προκύπτων λόγος προσδιορίζει και οριοθετεί κατά μεγάλη προσέγγιση τη σχέση ανταλλαγής, κάθε μέτοχος της απορροφούμενης εταιρίας θα λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή του που ακυρώνεται 2,48766 ποσοστό μετοχής της Απορροφούσας. Οι μέτοχοι της απορροφούσας FANCO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών. Η ως άνω σχέση ανταλλαγής, στηριζόμενη και προκύπτουσα από τα προαναφερόμενα στοιχεία θεωρείται απολύτως εύλογη και δίκαιη. Η μετοχική σύνθεση της απορροφούσας διαμορφώνεται ως εξής: (α) Παλαιοί Μέτοχοι ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε. (1.306.505Χ2,48766)= 3.250.140 μετοχές. (β) Πλέον τις υφιστάμενες μετοχές της απορροφούσας (7.740.360Χ1)= 7.740.360 μετοχές. Σύνολο μετοχών της απορροφούσας 10.990.500. 2. Από την 1/1/2002 και εφεξής οι πράξεις της Απορροφούμενης εταιρίας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφουμένης Εταιρίας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφούσας Εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν.2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2166/93. 3. Η Απορροφούσα εταιρία θα υποχρεούται από της καταχωρήσεως στα οικεία Μητρώα Α.Ε. των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, που θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 Κ.Ν.2190/1920, μαζί με τα άλλα έγγραφα που προβλέπει το άρθρο 74 Κ.Ν.2190/1920, να πιστώσει σύμφωνα με τον Νόμο μετά από την έγκριση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων της Απορροφουμένης εταιρίας τις άνω νέες μετοχές, που θα εκδώσει λόγω απορροφήσεως της περιουσίας της Αποροφουμένης και αυξήσεως του κεφαλαίου της Απορροφούσης με την ταυτόχρονη παράδοση σ΄αυτήν των μετοχών της Απορροφουμένης προς ακύρωσή τους. 4. Δεν υπάρχουν μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα στην Απορροφούμενη εταιρία, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. 5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.