Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ της Ε.Κ. καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, η εταιρία γνωστοποιεί τα εξής: ”Πραγματοποιήθηκε στις 14/2/2003 η Eκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ”ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ” στις 10.00 το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι σύμφωνα με την από 17 Ιανουαρίου 2003 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα: 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για την εναρμόνιση με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 (εταιρική διακυβέρνηση). 2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. 3. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. 4. Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. 5. Διάφορες εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε: ΘΕΜΑ 1ον: Εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε συμμόρφωση και με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης προβαίνοντας σε ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως εξής: Θωμάς Χ. Λαναράς – Εκτελεστικό μέλος, Βασίλειος Τσιλιμπάρης – Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Αγγελόπουλος – Μη Εκτελεστικό μέλος, Ιωάννης Καπράλος – Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό μέλος, Τζόλιφ Μάϊκλ-Γκόρντον – Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό μέλος. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της 17.11.2002 η εταιρεία προέβη στην έγκριση του Νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το περιεχόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν 3016/2002 ο οποίος και ενεκρίθη. Επίσης σύμφωνα με το οργανόγραμμα και εναρμονιζόμενη με τις διατάξεις του Ν3016/2002 η εταιρεία προχώρησε ήδη στην αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου με τον ορισμό νέου Υπευθύνου. Ως εκ τούτου στην θέση του κ. Νικολάου Α. Δεκλερή, ορίζεται ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ο κ. Γρηγόριος Μ. Σάμπαλος ο οποίος έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2002 και θα εποπτεύεται από τα Μη εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 2ον: Αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας στο ήμισυ, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Ειδικότερα, ο υφιστάμενος σήμερα αριθμός: των κοινών ανωνύμων μετοχών μειώνεται από 41.326.095 σε 20.663.047,50 και για την στρογγυλοποίηση σε 20.663.047 και των προνομιούχων ανωνύμων μετοχών μειώνεται από 15.680.746 σε 7.840.373. Επίσης, η ονομαστική αξία όλων των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, αυξάνεται από 0,60 ΕΥΡΩ σε 1,20 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Με τον τρόπο αυτό, οι Μέτοχοι θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μετοχές τους με νέες και με αναλογία δέκα (10) υφιστάμενες οι οποίες ακυρώνονται, με πέντε (5) νέες. Εξυπακούεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου. Σε περίπτωση δε που υπάρχουν κλάσματα μετοχών, θα εκποιηθούν και το ποσό που θα προκύψει, θα κατανεμηθεί στους Μετόχους κατά την αναλογία που δικαιούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Τέλος η μία κοινή παλαιά μετοχή, η οποία με την μετατροπή της σε νέα καθίσταται κλάσμα 0,5 μετοχής, θα διατεθεί από τον βασικό Μέτοχο και με την αξία της θα πιστωθεί η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ώστε να μην μεταβληθεί η καθαρά θέση της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 34.204.104 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 20.663.047 κοινές μετοχές και σε 7.840.373 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. ΘΕΜΑ 3ον: Εγκρίθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρίας (κοινών και προνομιούχων) από ανώνυμες σε ονομαστικές με παράλληλη τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού της εταιρίας. ΘΕΜΑ 4ον: Εγκρίθηκε Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. ΘΕΜΑ 5oν: α) Εγκρίθηκε η διάθεση των αντληθέντων Κεφαλαίων της εταιρίας. Ειδικότερα με την από 5/2/2002 απόφασή της η Γενική Συνέλευση είχε εγκρίνει αύξηση του μ.κ. της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, τα έσοδα της οποίας προβλεπόταν να ανέλθουν σε 53.539.689,60 ΕΥΡΩ. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/7/2002 περιόρισε το ποσό της αυξήσεως, λόγω μη πλήρους καλύψεως Τα έσοδα της εν λόγω μερικής κάλυψης ανήλθαν σε 38.160.363,80 ΕΥΡΩ και διατέθηκαν πλήρως μέχρι την 31/12/2002, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης και την τροποποίηση της Ε.Γ.Σ. της 27/7/02, η οποία λόγω της περιορισμένης κάλυψης είχε προσαρμόσει αντίστοιχα. Ο εν λόγω πίνακας μαζί με τις λογιστικές καταστάσεις (απλές & ενοποιημένες) θα δημοσιευθεί όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα το ΠΔ 360/85 καθώς και η απόφαση 58 του Δ.Σ του Χ.Α. β) ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι η πρόθεση του Ομίλου είναι να επικεντρωθεί στους κλάδους εκείνους της δραστηριότητας όπου εξειδικεύεται, δηλαδή αυτών της κλωστοϋφαντουργίας (νήμα, ύφασμα, έτοιμο ένδυμα) και των τηλεπικοινωνιών όπου δραστηριοποιείται μέσω της ΛΑΝΝΕΤ ΑΕΒΕΤ. γ) επίσης ανακοινώθηκε στους μετόχους ότι αναφορικά με τη δέσμευση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2002 για τη διάθεση της συμμετοχής στο κλάδο της ναυτιλίας, η Διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες για τη διάθεση της σε συμφέρουσα όμως τιμή πράγμα το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.”