Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30/5/2003 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα: 1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2002. 2. Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2002. 3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 ως Τακτικού Ελεγκτού του κου Ευστάθιου Πρασσά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτού της κας Σοφίας Καλομενίδου της ελεγκτικής εταιρείας SOL – ERNST & YOUNG AEE. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής Εταιρείας SOL – ERNST & YOUNG AEE, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94. 4. Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Λυμπερόπουλου, ως μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Δημόπουλου. 5. Την εκλογή νέου δεκαμελούς Δ.Σ. απαρτιζόμενου από τους κ.κ. Χρήστο Δημητρίου Λαμπράκη, Απόστολο Σταύρου Γεωργιάδη, Ιωάννη Γκίκα Γκούμα, Λέοντα Βύρωνος Καραπαναγιώτη, Νικόλαο Χρήστου Κορίτσα, Τρύφωνα Ιωάννου Κουταλίδη, Κωνσταντίνο Δημητρίου Λυμπερόπουλο, Αδαμάντιο Αντωνίου Πεπελάση, Γρηγόριο Διονυσίου Σκαλκέα και Σταύρο Παναγιώτου Ψυχάρη. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30/6/2008, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ. Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γενική Συνέλευση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όρισε τους κ.κ. Απόστολο Σταύρου Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Δημητρίου Λυμπερόπουλο και Γρηγόριο Διονυσίου Σκαλκέα ως Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. 6. Τις ειδικές συμβάσεις εργασίας, έργου ή εντολής επί τη βάσει των οποίων τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Χρήστος Λαμπράκης, Λέων Καραπαναγιώτης και Σταύρος Ψυχάρης, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία, τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2002 σύμφωνα και με την προέγκριση της Γ.Σ. της 21.6.2002, τις αμοιβές που θα καταβληθούν για το 2003 καθώς και τις αμοιβές που θα καταβληθούν το Α΄ εξάμηνο 2004 ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του επομένου έτους και τέλος τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. για το 2003, παρέχοντας παράλληλα την άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ΄ αυτές των υπηρεσιών τους. 7. Την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος της Εταιρείας 2000 - 2005 και τις Τροποποιήσεις της Κατάστασης Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την ΑΜΚ (Απόφαση της ΓΣ των Μετόχων της 16.9.1999), όπως προτάθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 8. Τις μέχρι σήμερα γενόμενες ενέργειες του Δ.Σ. σχετικά με την απόκτηση των μετοχών της ”ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ”, και το υπογραφέν την 31.3.2003 Προσύμφωνο και κάνοντας δεκτή την πρόταση του Δ.Σ. αποφάσισε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ”ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ” είτε δι’ εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει και το επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80 ακίνητο, είτε τη συγχώνευση της ιδίας εταιρείας δι’ εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της, πάντοτε έναντι συνολικού τιμήματος 27.586 χιλ. ευρώ. 9. Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού, με προσθήκη νέου εδαφίου (κγ) ”να συμμετέχει σε εταιρείες ακινήτων” και του άρθρου 13 του Καταστατικού (Σύνθεση Δ.Σ.) τροποποιώντας την παράγραφο α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως ακολούθως: α) Η Εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ., το οποίο απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και τελειώνει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους. Το Δ.Σ. αποτελείται από Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη Εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον Ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110/17.5.2002). Η ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως Εκτελεστικών ή μη Εκτελεστικών ορίζεται από το Δ.Σ. Τα Ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Δ.Σ. προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου Ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό Ανεξάρτητο. 10. Την πραγματοποιηθείσα αναδιάταξη συμμετοχών της Εταιρείας κατά τη χρήση 1.1.-31.12.2002 και το α΄ τετράμηνο του 2003 ήτοι: α) τις κάτωθι αποκτήσεις / αυξήσεις συμμετοχών της εταιρείας κατά το 2002 και το α’ τετράμηνο του 2003: α) 75.000 μετοχών της θυγατρικής της ΔΟΛ Digital AE, κυριότητας τρίτων μετόχων β) αύξηση ποσοστού συμμετοχής στην εταιρεία ”Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ” από 65,58% σε 100% με την απόκτηση 574.000 υφισταμένων μετοχών τρίτων μετόχων 2) τις κάτωθι μεταβιβάσεις συμμετοχών της εταιρείας κατά το 2002 και το α’ τετράμηνο του 2003 α) πώληση της κατά 50% συμμετοχής της στην εταιρεία ”Εκδοτική Επικοινωνιακή ΑΕ” με τη μεταβίβαση σε τρίτους μετόχους 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών β) πώληση της κατά 46,75% συμμετοχής της στην εταιρεία ”ODEON AE” με τη μεταβίβαση σε τρίτους μετόχους 52.921 κοινών ονομαστικών μετοχών γ) πώληση 8.821 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ”Digital Press AE” (ποσοστό 27,14% του μετοχικού κεφαλαίου) σε τρίτους μετόχους. 11. Την υποβολή αίτησης προς τις αρμόδιες αρχές για την παράταση της προθεσμίας διακράτησης των ιδίων μετοχών. Τέλος η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για: 1. Τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της οικονομικής χρήσεως 1.1.-31.12.2002 καθώς και για τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτού. 2. Την πορεία των αποτελεσμάτων κατά το 2003 και των λοιπών επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας και του Ομίλου της.”