Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι με απόφαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26 Μαϊου 2003 που αναβλήθηκε και συνεχίστηκε την 24η Ιουνίου 2003 εγκρίθηκαν τα κάτωθι: 1. Oι οικονομικές καταστάσεις της Ε.ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2002. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ της Ε.ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ της χρήσεως 2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεκτού από κάθε ευθύνη για την χρήση του 2002. 4. Εκλογή του Ορκωτού Λογιστή Ελεκτή Κου Σακκης Κωνστ/νος του Ζαχαρία. 5. Το μέρισμα χρήσεως 2002 ανέρχεται σε 0.04 Euro ανά μετοχή. α) Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της 24ης Ιουνίου 2003. 6. Η έναρξη πληρωμής του μερίσματος και ο τρόπος πληρωμής αυτού θα αποφασιστεί από το ΔΣ της εταιρείας και θα υπάρξει ανακοίνωση. 7. O μισθός των μελών του Δ.Σ. 8. Εκλέχθηκε το νέο ΔΣ βάση του Ν. 3016/2002 της εταιρικής διακυβέρνησης και από τα εξής πρόσωπα: Δημήτριος Εμμ. Παϊρης, Εξαρτημένο μέλος. Αναστάσιος Εμμ. Παϊρης, Εξαρτημένο μέλος. Ιωάννης Εμμ. Παϊρης, Εξαρτημένο μέλος. Θεοδόσιος Νικ. Αποστολίδης, Ανεξάρτητο μέλος/μη εκτελεστικό. Ιωάννης Πέτρου Βελέντζας, Ανεξάρτητο μέλος/μη εκτελεστικό. 9. Θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τον Δ/νων Σύμβουλο, τα μέλη του ΔΣ, και στο προσωπικό της εταιρείας και της Θυγατρικής της με την μορφή του Δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών προς 1 Euro η μετοχή. 10. Απόσχιση Κλάδου Παραγωγής της Εταιρείας και εισφοράς του σε άλλη ΑΕ: i) Εκριση της Λογιστικής Κατάστασης 04/03/2003 του υπό Απόσχιση Κλάδου της Εταιρείας. ii) Αποδοχή της από 04/04/2003 Έκθεσης Εκτίμησης του υπό Απόσχισης Κλάδου της Εταιρείας, από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. ii) Έγκριση απόφασης για Απόσχιση του Κλάδου Παραγωγής Πολυστρωματικών Ασηπτικών Πλαστικών Φιαλών Συσκευασίας Υγρών Τροφίμων της Εταιρείας και εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 και το ΚΝ 2190/1920, ως και των ειδικότερων όρων της Απόσχισης αυτής. iv)Εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ., για την κατάρτιση και υπογραφή της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης της Απόσχισης και Απορρόφησης αυτής του Κλάδου. 11. Αυξηση του Μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στο ποσό των Euro 1.600.811,73 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 994.293 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,61 ευρώ ανα μετοχή. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, από Euro 3.579.455,70 ανέρχεται σε Euro 4.474.319,40 Ευρώ διαιρεμένο σε 4.971.466 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ και η διαφορά που προκύπτει πιστώνονται στο υπέρ το άρτιο. 12. Τροποποιήθηκε το Αρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας.