Η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της: ”Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρείας και ενοποιημένων, για την χρήση 2002, καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ενέκρινε τους Ισολογισμούς (εταιρείας και ενοποιημένο) της 31.12.2002, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το Δ.Σ. Ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. (Πρακτικά Δ.Σ. με αριθμούς 1187/21.5.2003 και 1188/22.5.2003) και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2002 (εταιρείας και ενοποιημένων). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2002. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων (άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2002 έως 31.12.2002. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιρειών ”Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, ”ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗ ΑΒΕΝΤΕ”, ”ΔΟΚΑΤ Α.Ε.” και ”ΥΡΙΑ Α.Ε.” από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων (άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών των Δ.Σ. και των Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιρειών ”Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, ”ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Ε.”, ”ΔΟΚΑΤ Α.Ε.” και ”ΥΡΙΑ Α.Ε.”, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2002. Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ενέκρινε την διανομή από τα κέρδη του 2002 μερίσματος ποσού 0,08 ευρώ για κάθε μετοχή. Όρισε δικαιούχους του μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας μας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 4ης Ιουλίου 2003. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει με δίγραμμες επιταγές, οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικά στους μετόχους. Τέλος η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως με σχετική απόφασή του καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του μερίσματος, (π.χ. έναρξη καταβολής κ.λ.π.). 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. και έγκριση αμοιβών για μέλη του Δ.Σ., που συνδέονται με την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2002, ως και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 2003. Ύστερα από συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα, όπως από τα κέρδη της χρήσης του 2002 διατεθεί ποσό 540.000 ευρώ για την αμοιβή Δ.Σ. Επίσης ενέκρινε και την διάθεση ποσού 92.000 ευρώ για αμοιβές μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, τα οποία συνδέονται με την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και αμείβονται ως μισθωτοί. Επίσης η Γ.Σ. έδωσε ομόφωνα την προέγκρισή της για διάθεση ποσού 600.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2003 για την αμοιβή Δ.Σ. και ποσού μέχρι 100.000 ευρώ για την αμοιβή μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, τα οποία συνδέονται με την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και αμείβονται ως μισθωτοί. 6. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από ενημέρωσή της για το θέμα των ελεγκτών, εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2003 την ελεγκτική εταιρεία ”BKR ΠΡOΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.” και ειδικότερα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο, ως Τακτικό Ελεγκτή και την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο της χρήσης 2003 θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8. Παροχή άδειας κατά το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ., ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διάφορες προτάσεις σχετικά με τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., ομόφωνα εξέλεξε ως νέα μέλη του Δ.Σ. τους ακόλουθους, καθορίζοντας και τις παραπάνω ιδιότητες για ένα έκαστο εξ αυτών: Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, εκτελεστικό μέλος. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος. Δημήτριος Γιόκαρης τουΑγγελή, εκτελεστικό μέλος. Άγγελος Γιόκαρης τουΧρήστου, εκτελεστικό μέλος. Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος. Ιωάννης Παπανικολάου του Λεωνίδα, εκτελεστικό μέλος. Θεόδωρος Λύρας του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος. Εμμανουήλ Αντωνιουδάκης του Γεωργίου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. Παύλος Κανελλόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση 1) ποσού 469.047,74 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την διαφορά λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας και 2) ποσού 1.705.964,76 ευρώ από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά, με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.175.012,50 ευρώ, ήτοι με κεφαλαιοποίηση ποσού 469.047,74 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την διαφορά λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων αυτής και ποσού 1.705.964,76 ευρώ από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά, με αναπροσαρμογή (αύξηση) της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό του 1,25 ευρώ. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο, ώστε να εναρμονισθεί αυτό με την παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. σχετικά με την αύξηση του Μ/Κ. Η νέα παράγραφος, η οποία προστίθεται στο 5ο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, έχει ως ακολούθως: ”Τέλος με την από 30/06/2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 469.047,74 ευρώ, το οποίο προέρχεται από την διαφορά λόγω αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων αυτής και β) ποσού 1.705.964,76 ευρώ, το οποίο προέρχεται από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 54.375.312,50 ευρώ και διαιρείται σε 43.500.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε μία”. 11. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, προτάσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών. Επί του θέματος αυτού έγινε από τον κ. Πρόεδρο της Γ.Σ. ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων, που αφορούν την δραστηριότητα και το μέλλον της εταιρείας ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την κατάταξη της εταιρείας στην ανώτατη - 7η τάξη των εργοληπτικών πτυχίων του Μ.Ε.ΕΠ., ενώ συγχρόνως δόθηκε η δυνατότητα για διάφορες ερωτήσεις εκ μέρους των μετόχων και αντίστοιχες απαντήσεις εκ μέρους του κ. Προέδρου της Γ.Σ.”