Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Πραγματοποιήθηκε την 18/11/2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ στις 09.30, το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι σύμφωνα με την από 22/10/2003 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, για την λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μεταξύ άλλων αποφάσισε: Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, η οποία πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κωδ. Ν.2190/1920 και τις προβλέψεις και απαλλαγές του Ν.2166/1993. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις 16 Σεπτεμβρίου 2003 και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ.9699/16-9-2003 και τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Για τον προσδιορισμό της Σχέσεως Ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας από την απορροφούσα Εταιρεία μας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ, τα Διοικητικά Συμβούλια ανέθεσαν σε διεθνώς αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες την σύνταξη μελέτης Αποτίμησης των Εταιρειών. Οι εταιρείες MAZARS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ και MOORE STEPHENS S.A., ενεργούσες ως ανεξάρτητοι εκτιμητές, προέβησαν σε εκτίμηση της αξίας της απορροφούμενης εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση αξίας της απορροφούσας με τις μεθόδους που έκριναν κατάλληλες. Με βάση τις ως άνω εκτιμήσεις το Δ.Σ. πρότεινε και η Γ.Σ. ενέκρινε τη προταθείσα σχέση αξιών των εταιρειών ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ, η οποία είναι 1,2463835 προς 1. Με βάση τη σχέση αξιών η σχέση ανταλαγής μετοχών έχει ως εξής: - Οι μέτοχοι της Απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ θα αντικαταστήσουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας 2,56 ευρώ με 1,4 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 Euro. - Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης ΛΑΝΤΕΚ ΑΕ για κάθε 1 παλαιά μετοχή που ακυρώνεται θα λάβουν 1 μετοχή της απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ ονομαστικής αξίας 1,04 Euro. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί ως εξής: 1. Κατά 8.190.036 ΕΥΡΩ λόγω της συγχωνεύσεως, με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας. 2. Κατά 149.721,60 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κατόπιν αυτών η Συνέλευση ενέκρινε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8.339.757,60 ΕΥΡΩ ανερχόμενο συνολικά σε 38.378.797,60 ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,56 ΕΥΡΩ σε 1,04 ΕΥΡΩ με την έκδοση 25.168.690 μετοχών από τις οποίες 20.475.090 λαμβάνουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης και 4.693.600 λαμβάνουν οι μέτοχοι της απορροφούσας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 38.378.797,60 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 36.902.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ΕΥΡΩ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους μετόχους κατά την σχέση ανταλλαγής. Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Λαναράς η εταιρεία μετά την απορρόφηση της Lantec, θα δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για την μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η συγχώνευση θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα επιφέρει περιορισμό διοικητικού κόστους και θα καταστήσει ευχερέστερες τις οικονομίες κλίμακας ενώ η νέα εταιρεία θα έχει μέγεθος ικανό για να την κατατάξει μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών στην Ελληνική Αγορά. Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας μετά τη συγχώνευση θα ξεπερνούν τα 43,2 εκατ. Euro. Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης την λεπτομερή Έκθεση του ΔΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και την Εκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Ιωάννη Κόκκινου για τη ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το Nόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. Μετά τις σχετικές εγκρίσεις οι μέτοχοι θα κληθούν να ανταλλάξουν τις μετοχές τους. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Η Συνέλευση ενέκρινε τη τροποποίηση των άρθρων 1,3,4, και 5 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορούν την Επωνυμία, τη Διάρκεια, το Σκοπό και το Κεφάλαιο της εταιρείας. Κατά συνέπεια εγκρίθηκε η μετονομασία της εταιρείας από ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ σε ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικούς τίτλους ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ή και ”ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕ. Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 έτη, έως τη 31/12/2053. Η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει δια του ορισθησομένου με απόφασή του εκπροσώπου της εταιρείας το Συμβόλαιο Συγχωνεύσεως ως και κάθε άλλη αναγκαία πράξη, δήλωση, και γενικώς ό,τι από το νόμο απαιτείται για την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Τέλος η Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προσδιορίστηκε και σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά συνέπεια το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αμέσως μετά και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γ.Σ. των μετόχων του έτους 2008 απαρτίζουν οι: Θωμάς Χ.Λαναράς - Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος). Νικόλαος Σοφοκλέους - Αντιπρόεδρος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος). Σταύρος Παπαπαναγιώτου - Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος). Ιωάννης Στεριώτης - Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος). Βασίλης Τσιλιμπάρης - Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος). Γεώργιος Αβατάγγελος - Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος). Νικόλαος Μαχαίρας - Σύμβουλος (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος).”