Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Πραγματοποιήθηκε την 18/11/2003 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ στις 09:00 το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, σύμφωνα με την από 22/10/2003 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, για την λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μεταξύ άλλων αποφάσισε: Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με τη ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. δι’ απορροφήσεως της ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και τις προβλέψεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2003 στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ’αριθ. 9699/16-9-2003 και τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Για τον προσδιορισμό της Σχέσεως Ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης Εταιρείας μας από την απορροφούσα εταιρεία ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ., τα Διοικητικά Συμβούλια ανέθεσαν σε διεθνώς αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες την σύνταξη μελέτης Αποτίμησης των Εταιρειών. Οι εταιρείες MAZARS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. και MOORE STEPHENS S.A., ενεργούσες ως ανεξάρτητοι εκτιμητές, προέβησαν σε εκτίμηση της αξίας της απορροφούμενης εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση αξίας της απορροφούσας με τις μεθόδους που έκριναν κατάλληλες. Με βάση τις ως άνω εκτιμήσεις το Δ.Σ. πρότεινε και η Γ.Σ. ενέκρινε την προταθείσα σχέση αξιών των εταιρειών ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ., η οποία είναι 1,2463835 προς 1. Με βάση τη σχέση αξιών η σχέση ανταλλαγής μετοχών έχει ως εξής: - Οι μέτοχοι της Απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. θα αντικαταστήσουν κάθε 1 μετοχή που κατέχουν ονομαστικής αξίας 2,56 Euro με 1,4 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 Euro. - Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. για κάθε 1 παλαιά μετοχή που ακυρώνεται θα λάβουν 1 μετοχή της απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ονομαστικής αξίας 1,04 Euro. Κατόπιν αυτών το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. μετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί ως εξής: 1. Κατά 8.190.036 ευρω λόγω της συγχωνεύσεως, με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας. 2. Κατά 149.721,60 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. αυξάνεται συνολικά κατά 8.339.757,60 ΕΥΡΩ, ανερχόμενο συνολικά σε 38.378.797,60 ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα μειώνεται η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,56 ΕΥΡΩ σε 1,04 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 25.168.690 μετοχών από τις οποίες 20.475.090 λαμβάνουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης και 4.693.600 λαμβάνουν οι μέτοχοι της απορροφούσας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. διαμορφώνεται σε 38.378.797,60 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 36.902.690 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ΕΥΡΩ εκάστης. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στους μετόχους κατά τη σχέση ανταλλαγής. Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος κος Θωμάς Λαναράς, η ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. μετά την απορρόφηση της ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., θα δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Η συγχώνευση θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τα προϊόντα των δύο εταιρειών που είναι κατά κύριο λόγο συμπληρωματικά, θα επιφέρει περιορισμό διοικητικού κόστους και θα καταστήσει ευχερέστερες τις οικονομίες κλίμακας, ενώ η νέα εταιρεία θα έχει μέγεθος ικανό για να την κατατάξει μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών στην Ελληνική Αγορά. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας μετά τη συγχώνευση θα ξεπερνούν τα 43,2 εκατ. Euro. Η Συνέλευση ενέκρινε επίσης την λεπτομερή Έκθεση του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Εταιρείας. Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση των κατά το Nόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. Μετά τις σχετικές εγκρίσεις οι μέτοχοι θα κληθούν να ανταλλάξουν τις μετοχές τους. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Τέλος, η Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει -διά του ορισθησομένου με απόφασή του εκπροσώπου της Εταιρείας- το Συμβόλαιο Συγχωνεύσεως ως και κάθε άλλη αναγκαία πράξη, δήλωση και γενικώς ό,τι από το νόμο απαιτείται για την πραγματοποίηση της συγχωνεύσεως της ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. δι’ απορροφήσεως της εταιρείας μας ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Τέλος, η Γ.Σ. προσδιόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ., ως εξής: Θωμάς Χ. Λαναράς - εκτελεστικό μέλος. Σταύρος Παπαπαναγιώτου - εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Αβατάγγελος - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος. Λεωνίδας Τοσίδης - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος. Νικόλαος Μαχαίρας - ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.”