Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 18η Δεκεμβρίου 2003, συνήλθαν οι μέτοχοί της, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και αποφάσισαν στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης. 1. Τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, που αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω μερικής καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, που αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ως εξής: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ευρώ 18.238.997,10 με την έκδοση 60.796.657 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν και τριάντα (0,30) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λαμβανομένης υπόψη της από 25.06.2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί των θεμάτων που αφορούν στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας, δηλαδή (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ”από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”, ύψους 2.589.972,20 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 ευρώ σε 0,79 ευρώ, (β) Reverse Split με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,79 ευρώ σε 1,5800000122 ευρώ και την έκδοση 6.474.930 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 12.949.861 παλαιών μετοχών και (γ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 8.287.911,19 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ανέρχεται σήμερα σε 20.181.476,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 67.271.587 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 2.Έγκριση της αλλαγής του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την μερικώς καλυφθείσα και καταβληθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δια της καταβολής μετρητών, σε σχέση με τον τρόπο που αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μέχρι την 31.12.2004, ως εξής: α) ποσό 943.304 ευρώ για την απόκτηση παγίου εξοπλισμού της Εκδότριας Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα: - Ποσό 3.640 ευρώ για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής Nescaffe Frappe/Smart Shaker σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου. - Ποσό 290.000 ευρώ (παραμένει το ίδιο) για τη διαμόρφωση του εργοστασίου της Plias με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας καθ’ υπόδειξη της ασφαλιστικής εταιρίας και τη βελτίωση της παραγωγής και των συνθηκών εργασίας. - Ποσό 649.664 ευρώ για την αγορά γεμιστικής μηχανής καλλυντικών και τη διαμόρφωση του χώρου παραγωγής καλλυντικών του εργοστασίου της εταιρίας στη Ριτσώνα Ευβοίας. β) ποσό 4.721.911,10 ευρώ περίπου για την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης. γ) ποσό 3.769.173 ευρώ για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας. δ) ποσό 330.000 ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ”ANINAS HOLDING S.A.”, στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία κατά ποσοστό 100%. ε) ποσό 474.609 ευρώ για τα έξοδα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Διευκρινίστηκε ότι το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας Plias Εμπορική, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2003 και τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης, παραμένει το ίδιο. 3. Έγκριση της από 20.11.2003 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας περί εκποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων των μετόχων της Εταιρείας, μέσω του Χ.Α., που προέκυψαν από την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρείας, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της από 20.11.2003 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως ανωτέρω. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν κλασματικά δικαιώματα επί δύο χιλιάδων τριάντα τεσσάρων (2.034) μετοχών της Εταιρείας. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την πώληση, μέσω του Χ.Α., 2.034 μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη, που αντιστοιχούν στα κλασματικά δικαιώματα, που προέκυψαν από την εν λόγω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, ώστε το προϊόν της ανωτέρω πωλήσεως να αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας. Ειδικότερα, σε σχέση με τα ανωτέρω, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ότι (α) η περίοδος πώλησης των ως άνω μετοχών θα είναι από την 8η Δεκεμβρίου 2003 μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2003, (β) η χρηματιστηριακή εταιρεία μέσω της οποίας θα γίνει η παραπάνω πώληση είναι η εταιρεία με την επωνυμία EFG EUROBANK SECURITIES SA, που εδρεύει στην Αθήνα (Φιλελλήνων 10) και (γ) η καταβολή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στα κλασματικά δικαιώματα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας θα γίνει μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του κ. Αδαμαντίου Λέντσιου του Αθανασίου, ως νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 3016/2002: 1. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου: μη εκτελεστικός. 2. Νικόλαος Κατσέλης του Χρήστου: μη εκτελεστικός. 3. Νικόλαος - Ιωάννης Στελλάκης του Στυλιανού: εκτελεστικός. 4. Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου: εκτελεστικός. 5. Αδαμάντιιος Λέντσιος του Αθανασίου: εκτελεστικός. 6. Νικόλαος Σ. Σοφοκλέους: μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος. 7. Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτου: μη εκτελεστικός, ανεξάρτητος. 8. Νικόλαος Ξ. Σαρρής, μη εκτελεστικός. Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006. 5. (α) Ανακοίνωση στους μετόχους της Εταιρείας της λήξης της χρονικής περιόδου για την αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και των σχετικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, και (β) λήψη νέας απόφασης ως προς την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με την εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 5 και εφεξής του άρθρου 16 του ισχύοντος Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα (α) την ανακοίνωση στους μετόχους της λήξης της χρονικής περιόδου την 27.06.2003 για την αγορά ιδίων μετοχών, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 28.06.2002 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και (β) την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας προς στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 - 14 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις: i. Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν: 6.727.158,7 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, δηλαδή μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος, επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει μετά την έγκριση από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις από 25.06.2003 και 18.12.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Σε περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος διενέργειας των αγορών των εν λόγω μετοχών δεν έχει συντελεστεί η ως άνω έγκριση της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, τότε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να ορίσει εκ νέου τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που θα αγορασθούν. ii. Ανώτατη τιμή στην οποία θα διενεργηθούν οι αγορές: 1,50 ΕΥΡΩ ανά μετοχή iii.Κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές: 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή iv. Χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές: Oι αγορές των μετοχών δύναται να διενεργηθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2004 έως την 31η Ιανουαρίου 2005. 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Επί του θέματος αυτού δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις.