Η εταιρία ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης: ”ΘΕΜΑ 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2002 έως 30.06.2003 με την Έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και το Προσάρτημα. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθέντες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01.07.2002 - 30.06.2003 καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό της κληθείσας εταιρικής χρήσης και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως με την διάθεση των κερδών όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και τον 3ο. Ενοποιημένο Ισολογισμό της 30.06.2003 όπως έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ αρ. φύλλου 25545/29.11.2003 και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. φύλλου 22395/29.11.03 και οι οποίοι Ισολογισμοί αναγράφονται παρακάτω. ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2002 έως 30.06.2003. Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1.7.2002 - 30.6.2003 και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως. ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2002 έως 30.06.2003. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα το ποσό των ευρώ 1.077.800 το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβληθεί ως μέρισμα, ήτοι ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίζεται να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετόχων της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την Τετάρτη 31.12.2003. Τέλος, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος και προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες και δημοσιεύσεις. ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2002 έως 30.06.2003 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2003-30.06.2004. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Κων/νος Φ. Νάκας αναφέρει ότι από τα κέρδη της χρήσεως θα διανεμηθεί το ποσό των ευρώ 145.000,00 για αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: Ευρώ 66.250,00 στον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 66.250,00 στον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα και ευρώ 12.500 στον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από ευρώ 15.000 στον καθένα. Όσον αφορά την χρήση 01.07.2003-30.06.2004, προτείνει όπως διανεμηθούν ως αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των ευρώ 145.000,00 στα εκτελεστικά μέλη και έως του ποσού των ευρώ 15.000 σε καθένα από τα μη εκτελεστικά μέλη. Επίσης, οι μισθοί που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν λόγω χρήση μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές είναι: Ευρώ 163.800 για τον κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα, ευρώ 163.800 για τον κ. Γεώργιο Φ. Νάκα, ευρώ 54.959,13 για τον κ. Στυλιανό Βασιλάκη και 36.240,04 για τον κ. Ανδρέα Τσιτάκη. Κατόπιν γενομένης συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω διανομή του ποσού των ευρώ 190.000,00 ως αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρεται παραπάνω. Επίσης, εγκρίνει τους ανωτέρω μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβλήθηκαν στη χρήση 1.7.2002 - 30.6.2003, ποσό ευρώ 327.600 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τους μισθούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών ήτοι ποσό ευρώ 91.199,17. Για δε το έτος 01.07.2003 - 30.06.2004 εγκρίνεται όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη τους Διοικητικού Συμβουλίου τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά και έως 10% επιπλέον. Τέλος, από τα κέρδη της χρήσεως 1.7.2003 - 30.6.2004 εγκρίνεται να διανεμηθεί συνολικά έως του ποσού των ευρώ 145.000,00 ως αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έως του ποσού των ευρώ 15.000,00 ως αμοιβή στο κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Νάκας αναφέρει ότι για το επόμενο έτος η εταιρία έχει την υποχρέωση από το Νόμο να ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τούτο προτείνει και εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση να επιλεγεί η εταιρία ”Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και προτείνονται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Ιωάννης Κωσταρέλης του Αθανασίου Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 13691 ως τακτικός και ως αναπληρωματικός ο κος Δασκολιάς Κων/νος του Ηλία Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 13081. ΘΕΜΑ 6ο. Έγκριση Απορρόφησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι έχουν ξεκινήσει ενέργειες από το Διοικητικό Συμβούλιο για την απορρόφηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕ. στην οποία η εταιρεία μας κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου και ζητάει την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εν λόγω απορρόφηση. Κατόπιν γενομένης συζητήσεως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη του σχεδίου συμβάσεως και την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την εν λόγω απορρόφηση. ΘΕΜΑ 7ο. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις Δεν αναπτύχθηκε κανένα θέμα.