Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 24η Ιουνίου 2004, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονταν στη σχετική Πρόσκληση, τα οποία και ενέκρινε. Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: Για τα υπ’ αριθμ. 1, 2 και 3 θέματα: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικής χρήσης 2003, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2003. Για το υπ’ αριθμ. 4 θέμα: Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Δικαίωμα απολαβής μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2004. Από την 25η Ιουνίου 2004, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της εταιρείας. Εκτιμάται ότι η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει μέσα στο χρονικό διάστημα από 12 έως 16 Ιουλίου 2004. Για το υπ’ αριθμ. 5 θέμα: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2004 την ελεγκτική εταιρία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο και αναπληρωματικό αυτού την κα Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου. Για το υπ’ αριθμ. 6 θέμα: Ενέκρινε τη διανομή κερδών στο προσωπικό της Εταιρείας. Για το υπ’ αριθμ. 7 θέμα: Τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για το υπ’ αριθμ. 8 θέμα: Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρείες. Για το υπ’ αριθμ. 9 θέμα: Επικύρωσε την εκλογή της κας Αναστασίας– Μαρίας Καρατζά στη θέση του παραιτηθέντος κ. Λουκά Γιαννακούλη. Ετσι η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής: Δημήτριος Κούτρας, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής (μέλος εκτελεστικό). Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ (μέλος εκτελεστικό). Λεωνίδας Μπόμπολας, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). Μαρία-Αναστασία Καρατζά, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό). Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό). Νικόλαος Τρίχας, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό). Χριστόφορος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό –ανεξάρτητο). Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό –ανεξάρτητο). Για το υπ’ αριθμ. 10 θέμα: Η Γ.Σ. της εταιρείας ΑΚΤΩΡ αποφάσισε Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των Euro 19.597.047,54, που προέρχεται από α) κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) και β) κεφαλαιοποίηση εκ της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση 22.525.342 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,87 και διανομή αυτών δωρεάν στους μετόχους της σε αναλογία 2 νέες ανά 10 παλαιές μετοχές. Η αποκοπή του δικαιώματος για τις δωρεάν μετοχές θα ανακοινωθεί έγκαιρα από την εταιρεία. Τo Δ.Σ. της εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε επίσης για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων. Εκτιμάται ότι η αποκοπή του δικαιώματος για τις δωρεάν μετοχές θα γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα από 19 έως 23 Ιουλίου 2004. Η διαδικασία της προαναφερόμενης Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών μέχρι και την 30η Ιουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία. Για το υπ’ αριθμ. 11 θέμα: Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην εν λόγω Γ.Σ. αναγγέλθηκαν εμπρόθεσμα 62 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 83.966.729 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 74,55% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν παρέστησαν 13 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε μετοχές και ψήφους 245.595 ήτοι ποσοστό 0,22% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς παρόντες εμπροθέσμως ήταν κάτοχοι 83.721.134 μετοχών ήτοι ποσοστό 74,33% του μετοχικού κεφαλαίου. Αναγγέλθηκαν εκπρόθεσμα 6 μέτοχοι που αντιστοιχούν σε 86.830 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 0,077% του μετοχικού κεφαλαίου. Από αυτούς απουσίασε ένας μέτοχος με 900 μετοχές Η παράσταση των εκπροθέσμων εγκρίθηκε ομόφωνα. Οι παρόντες συνολικά εκπροσώπησαν μετοχές και ψήφους 83.807.064 ήτοι ποσοστό 74,41% του μετοχικού κεφαλαίου. Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν νόμιμα και ομόφωνα πλην του 11ου της Ημερησίας Διατάξεως το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ήτοι με ψήφους 82.388.257 και κατά 1.418.807.