Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 39.187.141 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 98,99% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας (39.585.000). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 1/1/2003 - 31/12/2003 καθώς και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών. 2) Απαλλάχθηκε το Δ.Σ. καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο χρήσεως 2004, μέλη της εταιρίας ERNST & YOUNG Ορκωτo Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 4) Επικυρώθηκε η εκλογή δύο νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. 5) Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) και β) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής. Η απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 6) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αυξήσεως. 7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8) Ελήφθη απόφαση για την υποβολή αιτήσεως προς την Ε.Κ., κατ’ άρθρον 11 παρ. 3 του ΠΔ 350/1985, για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. Η απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. 9) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 του Καταστατικού υπό τον τίτλο Γενική Διάταξη. 10) Εγκρίθηκαν οι πράξεις ενέργειες, δηλώσεις και ανακοινώσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας, των εκπροσώπων και πληρεξουσίων της, αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας ή/και συνεπεία ολοκληρώσεως αυτής.