Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 30-6-2004 έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα με απαρτία 41,41% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων: 1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός κλπ) απλών και ενοποιημένων της χρήσης 2003 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. Εγκρίθηκαν: α) οι απλές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) χρήσης 2003 και β) οι επ’ αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. για την ίδια χρήση. 2. Έγκριση της Εκθέσεως (πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2003. Εγκρίθηκαν τα Πιστοποιητικά Ελέγχου επί των απλών και ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Ορκωτού Ελεγκτή, Ιωάννη Αναστασόπουλου, για την χρήση 2003. 3. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. περί των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 3016/02. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. περί των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 3016/02. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 5. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2003. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2003. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκε ως ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2004 η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΫΔΕΝ ΑΘΗΝΑ και ειδικότερα εκ των μελών της: 1. ως τακτικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Αναστασόπουλος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 101511156) και 2. ως αναπληρωτής η Ορκωτή Ελεγκτής κ. Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 123913393). Ορίσθηκε ότι η αμοιβή εκείνου που θα διενεργήσει τους ελέγχους (για τις απλές και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του που ισχύουν μέχρι σήμερα. 7. α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004. α) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και β) προεγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, για τη χρήση 2004. 8. Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. Επί του θέματος Εγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Δ.Σ. δεν ελήφθη απόφαση διότι δεν συνέτρεχε τέτοια περίπτωση. 9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (Reverse split) - Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την διάθεση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. α) Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ 0,35 σε ευρώ 1,05 και η μείωση του αριθμού των μετοχών από 98.321.084 σε 32.773.695, με την έκδοση μίας νέας μετοχής σε αντικατάσταση τριών παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τριάντα πέντε λεπτών (ευρώ 0,35) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των νέων μετοχών. β) εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, σχετικά με την παρούσα απόφαση και ειδικότερα του χορηγήθηκε η ανέκκλητη εντολή να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί εντός των προβλεπομένων από το νόμο και τον Κανονισμό του Χ.Α. προθεσμιών, κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση και διανομή στους μετόχους δωρεάν μετοχών - Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την διάθεση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. α) Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 6.882.475,95 με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους 6.554.739 νέων μετοχών με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές μετοχές. β) εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις, σχετικά με την παρούσα απόφαση και ειδικότερα του χορηγήθηκε η ανέκκλητη εντολή να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί εντός των προβλεπομένων από το νόμο και τον Κανονισμό του Χ.Α. προθεσμιών, κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, της μείωσης του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Σε συνέχεια των προηγούμενων αποφάσεων περί αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών, εγκρίθηκε η συνεπαγόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού περί Μετοχικού κεφαλαίου και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 12. Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20. Απαλλάχθηκαν, μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οι Διευθυντές της εταιρείας, από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών και λοιπών εταιρειών συμμετοχής της εταιρείας. Επίσης, η Γ.Σ. απήλλαξε μέχρι την επόμενη τακτική σύνοδό της τον κ. Αριστείδη Μπενετάτο, μέλος Δ.Σ., από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν. 3016/2002 αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο και τη διοίκηση της εταιρείας ERGOKAT S.M.L. A.E. 13. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή εταιρείες. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες ή εταιρείες που συστήθηκαν κατά το έτος 2003. 14. Έγκριση συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν τροποποιήσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ μελών του Δ.Σ. και της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 15. Διάφορες ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέπτυξε στη Γενική Συνέλευση την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας.