Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2004 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με απαρτία 61,84% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα εξής: 1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων, τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, μετά από σχετική τροποποίηση της διάθεσης των κερδών και των, σχετιζόμενων με αυτή ,κονδυλίων των ισολογισμών Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μετά τις τροποποιήσεις έχει ως κάτωθι: Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως: 1.258.861,93. (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων: 1.558.674,46. (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων: -399.053,00. (-): Ζημία από πώληση-υποτίμηση χρεογράφων μεταφερόμενη προς συμψηφισμό με κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων: -101.253,09. Σύνολο: 2.317.230,30. ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος: -58.772,31. 2. Λοιποί μη ενσωμ.σε λειτ.κόστος φόροι: -5.531,34. Κέρδη προς διάθεση: 2.252.926,65. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό: 40.913,01. 2. Πρώτο μέρισμα: 272.071,54. 3. Πρόσθετο μέρισμα: 124.828,46. 6. Αφορολ. αποθεματικό χρεογράφων Α.Ν. 148/67: 881.573,73. 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 933.539,91. Σύνολο: 2.252.926,65. Μετά τις ως άνω διορθώσεις στον ”Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων” ορισμένα κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω: Στο Ενεργητικό της χρήσης 2003 στο λογαριασμό ”ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ” στο κονδύλι ”11. Χρεώστες διάφοροι” γράφηκε το ποσό των 413.278,68 αντί του ορθού ποσού των 381.548,99 ευρώ,μέ συνέπεια να χρήζει διορθώσεως α) το σύνολο των ”ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ” το οποίο διαμορφώνεται μετά την ως άνω διόρθωση στο ποσό των 8.957.614,24 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 8.989.343,93, β) το σύνολο του ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ το οποίο διαμορφώνεται μετά την ως άνω διόρθωση στο ποσό των 15.339.518,96 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 15.371.248,65 και γ) το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 22.553.096,30 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 22.584.825,99 ευρώ. Στο Παθητικό της χρήσης 2003 στο λογαριασμό ”ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ” α) στο κονδύλι ”1.Τακτικό αποθεματικό” αναγράφηκε το ποσό των 422.831,93 ευρώ αντί του ορθού 435.980,94. β) Στο κονδύλι ”5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων” αναγράφηκε το ποσό των 1.282.491,81 ευρώ αντί του ορθού 1.548.602,58 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο των αποθεματικών κεφαλαίων διαμορφώνεται στο ποσό των 1.984.583,52 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσού 1.705.323,74. Στο λογαριασμό ”V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ” στο κονδύλι ”Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο” αναγράφηκε το ποσό των 1.155.099,50 αντί του ορθού ποσού των 933.539,91 ευρώ. Μετά τις ανωτέρω διορθώσεις το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο ποσό των 12.870.498,06 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 12.812.797,87. Στο λογαριασμό ”Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” στο κονδύλι ”5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη” αναγράφηκε το ποσό των 492.693,49 ευρώ αντί του ορθού ποσού των 403.263,61, με συνέπεια να χρήζει διορθώσεως το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 8.012.945,32 αντί του δημοσιευμένου 8.102.375,20 και το σύνολο των υποχρεώσεων να διαμορφώνεται στο ποσό των 9.674.321,32 αντί του δημοσιευμένου 9763.751,20. Μετά την ως άνω διόρθωση το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ διαμορφώνεται στο ποσό των 22.553.096,30 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 22.584.825,99 ευρώ. Μετά τις ως άνω διορθώσεις στον Ισολογισμό χρήσης 2003 της μητρικής εταιρείας έγιναν οι εξής διορθώσεις στον 4ο δημοσιευμένο ενοποιημένο ισολογισμό: Στο Ενεργητικό της χρήσης 2003 στο λογαριασμό ”ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ” στο κονδύλι ”11.Χρεώστες διάφοροι” εκ παραδρομής γράφηκε το ποσό των 1.077.951,42 ευρώ αντί του ορθού ποσού των 1.046.221,73 ευρώ, με συνέπεια να χρήζει διορθώσεως α) το σύνολο των ”ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ” το οποίο διαμορφώνεται μετά την ως άνω διόρθωση στο ποσό των 12.116.449,49 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 12.148.179,18, β) το σύνολο του ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ το οποίο διαμορφώνεται μετά την ως άνω διόρθωση στο ποσό των 3.061.312,30 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 3.061.312,30 και γ) το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 34.573.214,93 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο 4ο Ενοποιημένο Ισολογισμό ποσό 34.604.944,62 ευρώ. Στο Παθητικό της χρήσης 2003 στο λογαριασμό ”ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ” α) στο κονδύλι ”1.Τακτικό αποθεματικό” εκ παραδρομής αναγράφηκε το ποσό των 491.316,06 ευρώ αντί του ορθού 504.465,07. β) Στο κονδύλι ”5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων” εκ παραδρομής αναγράφηκε το ποσό των 1.285.166,48 ευρώ αντί του ορθού 1.551.277,25 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το σύνολο των αποθεματικών κεφαλαίων διαμορφώνεται στο ποσό των 2.055.742,32 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσού 1.776.482,54. Στο λογαριασμό ”V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ” στο κονδύλι ”Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο” εκ παραδρομής αναγράφηκε το ποσό των 1.138.153,31 αντί του ορθού ποσού των 916.593,72 ευρώ. Μετά τις ανωτέρω διορθώσεις το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο ποσό των 15.277.582,68 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο ισολογισμό ποσό 15.219.882,49. Στο λογαριασμό ”Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” στο κονδύλι ”5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη” αναγράφηκε το ποσό των 1.519.781,98 ευρώ αντί του ορθού ποσού των 1.430.352,10, με συνέπεια να χρήζει διορθώσεως το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 17.409.628,42 αντί του δημοσιευμένου 17.499.058,30 και το σύνολο των υποχρεώσεων να διαμορφώνεται στο ποσό των 19.071.004,42 αντί του δημοσιευμένου 19.160.434,30. Μετά την ως άνω διόρθωση το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ διαμορφώνεται στο ποσό των 34.573.214,93 αντί του αναγραφομένου στο δημοσιευμένο 4ο Ενοποιημένο Ισολογισμό ποσό 34.604.944,62 ευρώ. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2003 του 4ου Ενοποιημένου Ισολογισμού εκ παραδρομής αναγράφηκε ποσό φόρου εισοδήματος (744.224,86) αντί του ορθού ποσού των (686.524,67) ευρώ, με συνέπεια να χρήζουν διορθώσεως α) τα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 1.743.772,64 ευρώ αντί του δημοσιευμένου ποσού 1.686.072,45 και β) τα ”ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ” τα οποία διαμορφώνονται στο ποσό των 1.117.424,36 αντί του δημοσιευμένου ποσού 1.059.724,17 ευρώ. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές της εταιρείας για την χρήση 2003 από πάσα ευθύνη, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων. 3. Εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2004, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων. 4. Ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων. Η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος θα αποφασισθεί από το ΔΣ και η απόφαση, θα ανακοινωθεί δια του ημερήσιου πολιτικού και οικονομικού τύπου, και θα καθορίζει την ημερομηνία αποκοπής, τον τόπο, χρόνο και τρόπο της καταβολής του. Το μέρισμα της χρήσης 1/01/-31/12/2003 είναι αυξημένο έναντι του μερίσματος της προηγούμενης χρήσης κατά 130,76% από ευρώ 0,013 σε ευρώ 0,03. Η μερισματική απόδοση είναι 2,16% με τιμή κλεισίματος της μετοχής τις 23/6/2004. 5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ., με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων. 6. Εξέλεξε νέο Δ.Σ. γα την προσεχή πενταετία, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και συγκεκριμένα: Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος. Ronald Barkshire Αντιπρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος. Κων/νος Βλάχος Εκτελεστικό μέλος. Κων/νος Σιμιτσής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Αλκιβιάδης Παπαδημητρίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Αποφάσισε, με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων, την σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ 4.000.000 και παρέχει την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να διαπραγματευθεί τους όρους σύναψης του ομολογιακού δανείου η υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών.