Η εταιρία ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2004. Οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση και κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα πιστοποιητικά δέσμευσης των μετοχών τους εκπροσωπούσαν 6.631.350 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 26,41%. Δεν υπήρχαν εκπρόθεσμοι μέτοχοι. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και πήρε αποφάσεις πάνω σ’ όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης πλην των υπ’ αριθμ 5 και 6 περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής το οποίο απαιτεί αυξημένη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20. Λόγω ελλείψεως της κατά το νόμο αυξημένης απαρτίας η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του πέμπτου και έκτου θέματος ματαιώθηκε και η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση με τα σχετικά θέματα σύμφωνα με πρόσκληση που θα δημοσιεύσει το Δ.Σ. νομίμως και εμπροθέσμως. Η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Συγκεκριμένα: 1. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την 12η Εταιρική Χρήση 2003. 2. Η Γενική Συνέλευση, πλην των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., παρείχε παμψηφεί στο Δ.Σ. και τους ελεγκτές της Εταιρίας απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 3. Ανατέθηκε ο έλεγχος στην ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία Pricewaterhousecoopers που έχει εγγραφεί στα μητρώα της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992 και ειδικότερα στον κo Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 17701, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής και τον κο Κοτσιλίνη Κωνσταντίνο του Ελευθερίου, με ΑΜΣΟΕΛ 12711, ως Αναπληρωματικός. Και οι δύο ανήκουν στην εταιρία Pricewaterhousecoopers. H ετήσια αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 18.870 ευρώ πλέον ΦΠΑ. για την εταιρική χρήση 2004. 4. Τα Μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν ιδιαίτερη αμοιβή το 2003 για τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ. Τα παρακάτω μέλη προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής για τις οποίες το 2003 εισέπραξαν τα κάτωθι ποσά: 1) Ακαθάριστες Αποδοχές Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή 59.149,56 ευρώ. 2) Ακαθάριστες Αποδοχές Μέλους Δ.Σ. και Υπεύθυνης Οικονομικών Υπηρεσιών, 27.702,95 ευρώ. Για το 2004 εγκρίθηκαν αμοιβές για τις υπηρεσίες των ως άνω μελών κατά την εταιρική χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004 τα κάτωθι ποσά: 1) Συνολικές ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Γενικού Διευθυντή. 2) Συνολικές ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ Μέλους Δ.Σ. και Υπεύθυνης Οικονομικών Υπηρεσιών. Επίσης εγκρίθηκε να δοθεί στον Γενικό Διευθυντή και μέλος του ΔΣ εταιρικό αυτοκίνητο 1.400 κ.ε.. Επίσης προεγκρίθηκε για το 2004, για την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση, η καταβολή προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ως αποζημίωση υπό μορφή αμοιβών ή εξόδων παραστάσεως ποσό μέχρι 40.000 ευρώ συνολικά και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για να αποφασίσει την κατανομή του ως άνω ποσού. 7. Λόγω των διαφόρων αλλαγών στη νομοθεσία από την ίδρυση της Εταιρίας μέχρι σήμερα αλλά και λόγω της κατά καιρούς αποσπασματικής τροποποίησης του καταστατικού, εγκρίθηκε να τροποποιηθεί σε διάφορα άρθρα ώστε να εκσυγχρονισθεί σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία και να μην περιέχει αντιφάσεις. Ειδικότερα εγκρίθηκε: - η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 ώστε να εμφανίζεται ο νόμος 1969/1991 αντί του παλαιότερου νδ 608/70, - η τροποποίηση των άρθρων 6, 13 και 22 για να εναρμονισθεί με το νόμο 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων, - να αντικατασταθεί στα άρθρα 7, 8 19 20 21 και 26 όπου αναφέρεται ο όρος ”Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων” με το σωστό που είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών Α.Ε., - να δοθεί η δυνατότητα εκλογής Διευθύνοντος Συμβούλου με τροποποίηση του άρθρου 10, - να τροποποιηθούν τα άρθρα 17, 19 και 26 για να προβλέπεται ρητώς η βεβαίωση δέσμευσης των άυλων πλέον μετοχών, - να τροποποιηθεί το άρθρο 21 ως προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να υπογράφουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42α του 2190/20, - η τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σύμφωνα με τον ισχύοντα 2190/20 για τους ορκωτούς ελεγκτές, - η τροποποίηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 25 σύμφωνα με τον ισχύοντα 2190/20, - η τροποποίηση των παραγράφων του άρθρου 28 σύμφωνα με τον ισχύοντα 2190/20 και 1969/91 περί διάθεσης κερδών. 8. Το νέο Δ.Σ. που ορίστηκε από την Γ.Σ. έχει την ακόλουθη σύνθεση: Τσιχριτζής Άγγελος, Καμπάνης Νικόλαος, Σακελλαριάδης Ιωάννης, Πανταζίδης Στυλιανός - Ανεξάρτητο Μέλος, Κατσιμπρής Γεώργιος - Ανεξάρτητο Μέλος. 9. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της ως άνω απόφασης περί τροποποιήσεως ορισμένων άρθρων του καταστατικού, η γενική συνέλευση αποφάσισε την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. και όποιος αυτό ορίσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκρισή του από τις εποπτεύουσες αρχές και δημοσιεύσεις. Το ποσοστό της απαρτίας της Γ.Σ. 26,41% για τα θέματα 1,2,3,4,7,8 και 9 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. Για τα θέματα 5 & 6 που υπήρχε έλλειψη της κατά το νόμο αυξημένης απαρτίας και για αυτά τα θέματα η Γ.Σ. δεν μπόρεσε να πάρει αποφάσεις, η συζήτησή τους ματαιώθηκε για να συγκληθεί εκ νέου επαναληπτική συνεδρίαση στις 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004.