Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2004, και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως: 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003 καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003 μετά τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 3. Απάλλαξε με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και με πλειοψηφία 65,01 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ήτοι με ψήφους 17.893.800 υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, τα μέλη του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003. 4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά τον πίνακα διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003 ο οποίος έχει ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως: 1.508.571,05. (+) Υπολ. αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσης: 12.694,10. (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμ. Χρήσεων: 0,00. (+) Υπολ.ζημιών εκ πωλήσεως ή υποτιμήσεως συμ/χων και χρεογράφων: 18.226,37. (-) Υπολ. κερδών εκ πωλήσεως ή υποτιμήσεως συμ/χων και χρεογράφων: 6965,44. Σύνολο: 1.532.526,08. Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος: 439.540,84. Κέρδη προς διάθεση: 1.092.985,24. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό: 49.028,56. Πρώτο μέρισμα: 327.891,49. Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα: 2.329,15. Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 713.736,04. Το μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται στο ποσό των 0,012 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προσδιορίσει με απόφασή του την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος. Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος απολήψεως μερίσματος για τη χρήση 2003 θα ανακοινωθεί προσεχώς από το Δ.Σ. της Εταιρίας, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι έως 30-08-2004. 5. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά ότι δεν θα καταβληθούν αμοιβές αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ για την κλειόμενη χρήση και ότι δεν θα προκαταβληθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση. 6. Επέλεξε και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά επέλεξε ως ορκωτό ελεγκτή- λογιστή για τη χρήση 1/1/2003 - 31/12/2003 την εταιρία BKR ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και κατά προτίμηση ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001. 7. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, την παράταση της θητείας του Δ.Σ. μέχρι την 30/06/2005. Εξέλεξε ως μέλη του Δ.Σ. τους: Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου, Πρόεδρος του Δ.Σ. Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου, Διευθύνων Σύμβουλος. Αθανάσιος Πουλιάδης του Πούλιου, Μέλος. Δημήτρης Κρασσόπουλος του Κων/νου, Μέλος. Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Μέλος. Ιωάννης Σώλος του Αθανασίου, Μέλος. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ορίζει τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Ιωάννη Σώλο ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. 8. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κος Π. Πασχαλάκης ενημέρωσε το σώμα ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις εξαγοράς ποσοστών εταιρειών εσωτερικού ή εξωτερικού από την εταιρεία και συνεπώς το υπ’ όψιν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία και αποσύρεται από την Ημερήσια Διάταξη. 9. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 20.223.800 (73,47%) υπέρ έναντι ουδεμίας κατά την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας στο οποίο προστέθηκαν εδάφια 9 και 10 που έχουν ώς ακολούθως: ?9. Με την από 31/12/2002 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά Euro 78.185 με έκδοση 166.350 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (Euro 0,47) και τιμής διάθεσης εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (Euro 0,74) για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης. Δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας. Από την αύξηση αυτή προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 44.915, η οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο. 10. Με την από 31/12/2003 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά Euro 115.925,50 με έκδοση 246.650 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (Euro 0,47) και τιμής διάθεσης εβδομήντα λεπτών (Euro 0,70) για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης. Δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης ήταν μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας. Από την αύξηση αυτή προέκυψε διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 56.729,50, η οποία μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Euro 12.936.750 διαιρούμενο σε 27.525.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,47?. 10-11. Μετά την εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. οι κ.κ. μέτοχοι αποφασίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις για συζήτηση.