Γνωστοποιούνται από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 3ης Νοεμβρίου 2004, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με συνολικό ποσοστό απαρτίας 72,31% (9.038.700 μετοχές επί συνόλου 12.500.000): Θέμα 1ο: Έγκριση διαφοροποίησης και χρονικής απόκλισης ως προς τις επιμέρους χρήσεις των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων του Επενδυτικού Σχεδίου (προγράμματος) της εταιρείας και επικύρωση αυτής. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης οι κκ μέτοχοι αποφάσισαν αφενός μεν την διαφοροποίηση και ανακατανομή ορισμένων εκ των κονδυλίων των κατηγοριών Α και Γ του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας και αφετέρου ενέκριναν την απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, και παράλληλα με την αυτή απόφαση ομόφωνα επικυρώθηκαν τόσο οι εν λόγω διαφοροποιήσεις, όσο και το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της εταιρείας και των εν γένει οικονομικών συνθηκών ως ακολούθως: - ”Α. Επέκταση Βιομηχανοστασίου”. Μείωση κατά Euro 29.000. Ειδικότερα η συνολική ως άνω μείωση προκύπτει ως ακολούθως: μείωση κατά Euro 713.000 στην υπό-επένδυση ”Α1. Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ2”, αύξηση κατά Euro 552.000 στην υπό-επένδυση ”Α2. Λευκοσιδηρουργία και ειδικές κατασκευές”, αύξηση κατά Euro 70.000 στην υπό-επένδυση ”Α3. Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων” και αύξηση κατά Euro 62.000 στην υπό-επένδυση ”Α4. Υδροστρόβιλοι”. - ”Β. Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα”. Παραμένει ως έχει. - ”Γ. Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.”. Η επένδυση αυτή αυξάνεται συνολικά κατά Euro 139.870 και διαφοροποιείται ως ακολούθως: ”Γ1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” ύψους Euro 2.662.080 η οποία αφορά αυξήσεις κεφαλαίου και συμμετοχή της θυγατρικής εταιρίας ως εξής: ”Γ1.1 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” ύψους Euro 1.211.000. ”Γ 1.2. Συμμετοχή στην εταιρεία ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.” ύψους Euro 462.600. ”Γ 1.3 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και συμμετοχή στην εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ” ύψους Euro 688.480. ”Γ 1.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑ ΑΕ” ύψους Euro 300.000. ”Γ2 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σε συνδεδεμένες εταιρείες”, μείωση κατά Euro 711.210. - ”Δ. Μηχανοργάνωση” παραμένει ως έχει. - ”Ε. Επιμόρφωση Προσωπικού” Μείωση κατά Euro 50.000. - ”ΣΤ. Προώθηση Προϊόντων” παραμένει ως έχει. - ”Ζ. Επέκταση ISO” παραμένει ως έχει. Επίσης αποφασίσθηκε η διαφοροποίηση των επενδύσεων του Ε.Σ. ως προς το χρόνο υλοποίησης του ως εξής: Α’ Εξάμηνο 2004 Euro 976.249 (έχουν ήδη επενδυθεί), Β’ Εξάμηνο 2004 Euro 1.564.562, Α’ Εξάμηνο 2005 Euro 1.747.998, Β’ Εξάμηνο 2005 Euro 1.808.370 και Α’ Εξάμηνο 2006 Euro 870.691. Οι λόγοι της διαφοροποίησης ως προς την διάθεση και των χρονικών αποκλίσεων συνοψίζονται: 1. Στις αυξημένες απαιτήσεις για την αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού. 2. Στην ενεργητικότερη επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας. 3. Στο γεγονός ότι το αρχικό Επενδυτικό Σχέδιο καταρτίστηκε το 2000 και ως είναι αυτονόητο δεν συνεκτίμησε ή αξιολόγησε τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία και ειδικότερα στην αγορά της ενέργειας. 4. Στην ανάπτυξη νέων αγορών και ειδικότερα αυτή της ενέργειας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και όπου η Εταιρία καλείται να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με τον καλλίτερο τρόπο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτήσει και διαθέτει. 5. Στην ραγδαία ανάπτυξη προϊόντων όπως οι μεταλλικές και ειδικές κατασκευές, που δύνανται να αποτελέσουν σημεία αιχμής δια την μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Θέμα 2ο: Εγκριση Αναθεώρησης του Επενδυτικού Σχεδίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας δεδομένου ότι οι κατά τα άνω αποκλίσεις - διαφοροποιήσεις είναι περιορισμένες δεν συντρέχει λόγος αναθεωρήσεως του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Θέμα 3ο: Ειδική έγκριση συμβάσεων που θα καταρτισθούν μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Στην από 3.11.2004 Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρ. 23α κ.ν.2190/1920 η ειδική έγκριση - επικύρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτου μεταξύ των κκ Κωνσταντίνου Κατσαρού, Προέδρου του ΔΣ και Αναστασίου Δεληγιώργη, Αντιπροέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με αντικείμενο την μεταβίβαση αιτία πωλήσεως από τα ανωτέρω πρόσωπα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την εταιρεία 4.600 τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (οικοπέδου), κειμένου στη θέση Καλογερικά Δέντρα, στην περιοχή Αμφίκλειας, το οποίο συνορεύει με το ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας στο οποίο είναι εγκατεστημένο το βιομηχανοστάσιο της Αμφίκλειας αντί τιμήματος ισουμένου προς την αντικειμενική αξία που θα καθορίσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ, το οποίο και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς από την εταιρεία προς τα εν λόγω πρόσωπα. Θέμα 4ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως παρείχε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών κατά το εννεάμηνο του έτους 2004, και ορισμένες διευκρινίσεις επί της διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.