ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24/06/2005. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30/06/2005 - 01/08/2005.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 30/06/2005 - 26/07/2005. Σύμβουλος Έκδοσης: EFG Telesis Finance AEΠΕΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., στο εξής Τράπεζα, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/05/2005 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά Euro 96.256.686,36, με την έκδοση 16.682.268 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 5,77 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Euro 336.898.408,03 και διαιρείται σε 58.387.939 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 5,77 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Euro 100.093.608. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε Euro 6,00 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Euro 3.836.921,64 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού ‘Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’. 3. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23/06/2005. Από την 24/06/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 317 του Κανονισμού του Χ.Α., η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/05/2005 αποφάσισε ότι η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Από την ίδια ημερομηνία 24/06/2005, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/8.7.2004 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την 18/291/22.1.2004 απόφαση της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί με τις 2/319/9.12.2004 και 8/336/21.4.2005 αποφάσεις της Ε.Κ. 4. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30/06/2005 έως και την 01/08/2005. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 26/07/2005. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 01/08/2005) παύουν να ισχύουν. 5. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Γενικής Τράπεζας και στα καταστήματα της EFG Eurobank: Καστοριάς - Λ. Κύκνων και Αθηνάς και Λαζάρου Ρίζου, Έδεσσας - Μοναστηρίου 46, Κως - Εθνικής Αντίστασης και Νυμφαίας, Σάμου - Θ. Σοφούλη 81, Σύρου - Εθνικής Αντιστάσεως και Επτανήσου, Νάξου - Παραλιακή Λεωφόρος Νάξου, Μυκόνου - Λιμένας Μυκόνου, Κεφαλονιάς - Ρόκκου Βεργωτή 5, Ζακύνθου - Λ. Δημοκρατίας 4 & Αρχ. Λάττα και Ν. Μαρμαρά - Ι. Καρρά. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον ΑΦΜ, καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. 6. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (Euro6,00 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Τράπεζας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χ.Α. 7. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. 9. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2005. 10. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. από τις 16/06/2005, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τράπεζας, οδός Μεσογείων 109-111, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης EFG Telesis Finance (οδός Φιλελλήνων 10, 1ος όροφος, Αθήνα), στα καταστήματα της Γενικής Τράπεζας, στα εξής καταστήματα της EFG Eurobank: Καστοριάς, Έδεσσας, Κω, Σάμου, Σύρου, Νάξου, Μυκόνου, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ν. Μαρμαρά, στο Χ.Α., Σοφοκλέους 10, Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr). 11. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Τράπεζα και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση. 12. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6975476, κα Χρυσούλα Τζάμαλη).