Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 16/6/2005, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 12.050.200 μετοχές επί συνόλου 17.943.080 ή το 67,16% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 23ης εταιρικής χρήσης. 2. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2004 και τον Λογαριασμό διάθεσης κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος, 0,21 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Ιουνίου 2005. Την 17 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει με δίγραμμες επιταγές και θα αρχίσει την Δευτέρα 01/08/2005. 3. Η Γ.Σ. εγκρίνει με ομόφωνη απόφασή της όλα τα χορηγηθέντα πληρεξούσια για την διαχειριστική περίοδο 1/1/04 έως 31/12/04. 4. Η Γ.Σ. απήλλαξε με ομόφωνη απόφασή της και μετά από ονομαστική κλήση του κάθε παρισταμένου μετόχου τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/04 έως 31/12/04. 5. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατ’ αρ. 24 παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2004 έως 31.12.2004 και προέγκριση για την χρήση 1.1.2005 έως 31.12.20054. Δεν υφίστανται τέτοιου τύπου αμοιβές προς έγκριση. 6. Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα, όπως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2005 εκλεγεί ο κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17701 της ελεγκτικής εταιρείας PRICE WATERHOUSE COOPERS, ενώ ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Κούβελας Κωνσταντίνος του Ιωάννη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 11021 της ίδιας εταιρείας. 7. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο των δικαιούχων Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το κανονισμό του Προγράμματος που αποφασίσθηκε με την από 12/7/2004 Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον κατάλογο το σύνολο των Δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της πρώτης σειράς, τα οποία αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, ανέρχεται σε 103.290 και τα ονόματα των δικαιούχων περιλαμβάνονται στο από 15/06/2004 Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρίας. 8. Η Γ.Σ. εγκρίνει με ομόφωνη απόφαση της το σύνολο των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2004, σύμφωνα με την από 19/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 9. Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το από 7.4.2005 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από αυτήν της ανώνυμης εταιρείας INFORM PROCESSING SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών και Προϊόντων Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων με δ.τ. I.P.S. Α.Ε., εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας INFORM PROCESSING SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών και Προϊόντων Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων της 31.12.2004 καθώς και την σχετική έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εγκρίνει επίσης ομόφωνα την κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεση του Δ.Σ. και χορηγεί την σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 10. Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ως ακολούθως: (i) Αυξάνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 0,50 Ευρώ που είναι σήμερα σε 0,61 Ευρώ εκάστη. (ii) Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά το συνολικό ποσό των 3.393.497,94 Ευρώ και διαμορφώνεται σε 12.365.037,94 Ευρώ διαιρούμενο σε 20.270.554 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,61 Ευρώ εκάστη, (iii) Ολόκληρο το ποσό της παραπάνω αύξησης καλύπτεται: α) Από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφωμένης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.2166/1993, που ανέρχεται σε 6.600.000,00 Ευρώ, μειωμένο όμως κατά το ποσό των 3.362.376,00 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.120.792 μετοχών, τις οποίες κατέχει σήμερα η απορροφώσα και οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, με την έκδοση 2.327.474 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,61 ευρώ εκάστη, τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης και β) Από την κεφαλαιοποίηση ποσού 155.873,94 Ευρώ από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της Απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποιήσεως. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση και διανομή των απαραίτητων μετοχών καθώς και την χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Δ.Σ. για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 11. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Δ.Σ. της εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της INFORM PROCESSING SERVICES Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών και Προϊόντων Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων. 12. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ακύρωση των 61.290 Ιδίων μετοχών της εταιρίας λόγω λήξεως της τριετίας από την αγορά τους, και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 37.386,90 ευρώ. 13. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω του προγράμματος Stock Options, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως αλλά και συνέπεια της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία. Κατόπιν των παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 12.327.651,04 Ευρώ και διαιρείται σε 20.209.264 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61 Ευρώ η κάθε μία.