Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/04/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), Σοφοκλέους 11 (Γ’ όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2006. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2006. 3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προέγκριση για το 2007. 5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το 2006 και προέγκριση αυτών για το 2007. 6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2007. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν. 3016/2002. 11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007). - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών" το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εκτελεστικών Εργασιών - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007). - Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 19η Απριλίου 2007) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα, καθώς και στις αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. - Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.