Σας γνωρίζουμε ότι την 29η Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009 καθώς επίσης και έγκριση ειδικότερα των περιλαμβανομένων στην έκθεση αυτή (α) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009 σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή και (β) σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
 
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
 
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας BAKER TILLY HELLAS ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΛ 148 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2010.
 
5. Έγκριση για τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να περιληφθούν στο σκοπό αυτής και δραστηριότητες σχετικά με παροχή και μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει.
 
Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.558.650 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 9.567.289 (ποσοστό 79,00%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 
Συγκεκριμένα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ετήσια οικονομική έκθεση της περιόδου 01/01/2009 - 31/12/2009 και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2009, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί μετά από πρόταση του Προέδρου για τον έλεγχο της χρήσης 2010 την ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E A.M. ΣΟΕΛ 148 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και ανέρχονται στο ποσό των 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και προεγκρίνει τις αμοιβές της ύψους 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της χρήσης 2010.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προενέκρινε το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2010.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. προκειμένου να περιληφθούν στο σκοπό αυτής και δραστηριότητες σχετικά με παροχή και μεταπώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει.