ATTICA BANK: Αποφάσεις ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 18 Ιουνίου 2014 - 18:18

Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 18η Ιουνίου 2014 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 30 µέτοχοι εκπροσωπούντες 556.342.090 µετοχές επί συνόλου 1.041.560.993 κοινών µετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωµα συµµετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 53,414% των εν λόγω µετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε οµόφωνα τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013- 31.12.2013).

2. Ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές Καταστάσεις σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και τα αποτελέσµατα χρήσης, καθώς και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων. Ελλείψει διανεµητέων κερδών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη µη διανοµή µερίσµατος, καθώς και την µη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνοµιούχων µετοχών του ν. 3273/2008 τις οποίες έχει αναλάβει καθ' ολοκληρίαν το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.

3. Απάλλαξε οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των ατοµικών και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) και Χρυσούλα ∆ούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αµοιβή
τους.

5. Ενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και µη µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

6. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε κατά πλειοψηφία την εκλογή των κ.κ. Γκίκα Μάναλη, Νικόλαου Μπακατσέλου και Γιάννου Γραµµατίδη ως νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κωνσταντίνου Γουβάλα, Αικατερίνης Ζευγώλη και Ευθυµίας ∆ελή, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Προενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές και αποζηµιώσεις των εκτελεστικών και µη µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2014. Επίσης καθόρισε τις αποζηµιώσεις των µελών της Επιτροπής Ελέγχου και των µελών ∆.Σ. που συµµετέχουν στο ανώτατο εγκριτικό κλιµάκιο πιστοδοτήσεων για την εταιρική χρήση 2014.

9. Επικύρωσε οµόφωνα τον ορισµό του κ. Νικόλαου Μπακατσέλου ως µέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Μετά την επικύρωση του ορισµού του κ. Νικόλαου Μπακατσέλου, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αποτελείται από τα εξής µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου: κ. Αθανάσιο Πρέσβελο (Πρόεδρος), κ. Περικλή Καραΐσκο (Μέλος) και κ..Νικόλαο
Μπακατσέλο (Μέλος).

10. Χορήγησε οµόφωνα άδεια σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές για τη συµµετοχή τους σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.

11. ∆εν υπήρξαν λοιπά θέµατα ή ανακοινώσεις.