PERFORMANCE TECHNOLOGIES: Αποφάσεις ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2014 - 17:05

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 01/09/2014 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 10 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.569.340 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,311% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Επί του 1ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεγξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως 30 Ιουνίου 2019 το οποίο αποτελείται από τους:

Α) Εκτελεστικά Μέλη

Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος - Μέλος
Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας - Μέλος
Β) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος

Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης
Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

Δήμας Παν. Σταύρος
Ξύδας Νικ. Γεώργιος

Επί του 2ου θέματος: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση αλλαγής δήμου, τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 3ο Έδρα).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το θέμα να επανεξετασθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Επί του 3ου θέματος: Κλείσιμο γραφείων (υποκαταστήματος) οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε το άμεσο κλείσιμο των γραφείων υποκαταστήματος) της οδού Αγησιλάου 46 – 48 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

Επί του 4ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού η εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.