ΚΑΡΕΛΙΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιουλίου 2016 - 12:02

Στην μετ΄αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12.7.2016, στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» παρέστησαν νόμιμα 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.700.903 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 2.760.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 97,8588% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2016.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2015, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 203.000.

2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2015, ήτοι μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000.

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής του. Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων για την εκλογή του Ορκωτού ελεγκτή: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή : 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή : 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ον

Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2014, και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2015, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 8,50 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,65 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 15.07.2016, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 22.07.2016, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd..

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 18.07.2015 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.700.903, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,8588% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: : 1.455.030 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,872 % του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.