Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 8/11/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN, αίθουσα ATHINA, Λεωφ. Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της. 2. Τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού της εταιρίας. 3. α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων και από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. β. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, και γ. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εγκριση χρονικής παράτασης και τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 6. Τροποποίηση του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας από τα μέλη της Διοίκησης και το προσωπικό της εταιρίας. 7. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας. 9. Υποβολή αίτησης μετάταξης της εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. 10. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.