Η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 19-11-2001 συνεδρίασε με απαρτία και πλειοψηφία 83,40% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της και ομόφωνα απεφάσισε: 1. Την μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ ως εξής: ονομαστική αξία έκαστης μετοχής από δρχ. 200 ή ΕΥΡΩ 0,5869 σε 0,60 ΕΥΡΩ & αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 28.146.250 ή ΕΥΡΩ 82.600,88 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αντίστοιχων ποσών. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την προσαρμογή ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3.795.000 και διαιρείται σε 6.325.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής άξιας 0,60 ΕΥΡΩ η κάθε μια. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία θα ανακοινωθούν εγκαίρως και όπως ο νόμος ορίζει. 2. Την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και για το προσωπικό της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με τους εξής ελάχιστους όρους: α. Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν έως 100.000 εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαιρέσεως. β. Τιμή αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους ΕURO 5 ανά μετοχή. γ. Έναρξη προγράμματος διάθεσης μετοχών: Μετά την 30/6/2002. δ. Διάρκεια προγράμματος διάθεσης μετοχών: Μέχρι 30/10/2005. ε. ?σκηση δικαιώματος: 4 τέσσερις ισόποσες δόσεις από κάθε δικαιούχο. στ. Έκδοση και παράδοση μετοχών στους δικαιούχους: Δεκέμβριος κάθε έτους. Οποιοδήποτε άλλο θέμα, ή λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών θα ρυθμίζει με απόφαση του το ΔΣ της εταιρίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επιλογή των δικαιούχων. Το ΔΣ με την απόφαση της ΓΣ εξουσιοδοτήθηκε να πράξει ο,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι δε μετοχές που θα προέλθουν από την άσκηση του δικαιώματος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 3. Επί του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου θεμάτων, την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του Καταστατικού για λόγους προσαρμογής με τις κείμενες διατάξεις, την διαγραφή των μεταβατικών διατάξεων και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. 4. Την μεταβολή του τρόπου και χρόνου διάθεσης του υπόλοιπου αδιάθετου των αντληθέντων κεφαλαίων και ειδικότερα την διάθεση ποσού α) Δρχ. 96.400.000 για την αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, β) Δρχ. 232.400.000 για επισκευές στο ακίνητο στα Οινόφυτα Βοιωτίας, γ) Δρχ. 22.900.000 για την ολοκλήρωση εγκατάστασης μηχανολογικών συστημάτων ΕRP, δ) Δρχ. 50.000.000 για ειδικό Bussines unit και τα υπόλοιπα σε κεφάλαια κίνησης. Η διάθεση των ανωτέρω 4β και 4δ ποσών του υπόλοιπου των αδιάθετων κεφαλαίων θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2002 και των λοιπών εντός του τρέχοντος έτους.»