YALCO: Προαναγγελία ΓΣ

Στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα 14/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο 5^ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να πάρει αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ  1^o:       Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Δημήτριος Κωνσταντίνου, αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει να πραγματοποιηθεί ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την Δευτέρα 11/06/2018 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιηθεί την 11^η Ιουνίου 2018, στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και συντάσσει την πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 57202204000 (πρώην Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 14^η Μαΐου 2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας  με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : Τροποποίηση των Όρων 20.2 και 20.3 Ομολογιακού Δανείου με   Μετατρέψιμες Ομολογίες

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άϋλων τίτλων της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης»(«ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της Τετάρτης 6 Ιουνίου 2018 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ» και πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3^η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 8^η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία και ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης , η τυχόν Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2018 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21^ης Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη, (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25^ης Ιουνίου 2018 η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22^η Ιουνίου 2018 και ημέρα Παρασκευή πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.