Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 20/12/2001 αποφασίσθηκαν τα κάτωθι: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/7/2000 έως 30/6/2001 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2001 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,15 ευρώ. Εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους καθώς και το χρόνο καταβολής του μερίσματος. 3. Εγκρίθηκε διανομή κερδών στο προσωπικό ύψους 13.175.500 δρχ. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους. 4. Προεγκρίθηκαν καταβολές εξόδων παραστάσεως και bonus για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 5. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1/7/2000 έως 30/6/2001. 6. Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την νέα χρήση η εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. 7. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καραμανή από τον κ. Μπρούμα. 8. Εγκρίθηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 100 δρχ που είναι σήμερα σε 0,30 ΕΥΡΩ, και η ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,225 δρχ ώστε η ονομαστική αξία της μετοχής να ανέλθει σε 102,225 δρχ ήτοι σε 0,30 ΕΥΡΩ με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές 352.294.188, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου λογαριασμού που δημιουργήθηκε από διαφορά διάθεσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση αυτή θα διενεργηθεί μέσω της ως άνω αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 100 δρχ που είναι σήμερα σε 102,225 δραχμές (0,30 ΕΥΡΩ) και της έκδοσης 3.302.500 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 102,225 δραχμών (ΕΥΡΩ 0,30) ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρίας και σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει τον χρόνο της αποκοπής. 9. Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να συμβαδίζει με την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 10. Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 παρ.5, 7 παρ.3 και 4, 8 παρ.1 και 20 παρ.2 και 3 του καταστατικού ώστε να εναρμονισθούν με τις νέες τροποποιήσεις του ΚΝ 2190/20 και να περιλαμβάνουν τις ειδικές ρυθμίσεις για τους κυρίους άϋλων μετοχών. Καταργήθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του καταστατικού άρθρα 39 και 40. 11. Εγκρίθηκε η αλλαγή του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων στο Χ.Α.Α. Θα ακολουθήσει Ανακοίνωση της εταιρείας. 12. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά ιδίων μετοχών κατά την κρίση του και μέχρι ποσοστού 10% σε τιμή έως 10 ευρώ ανά μετοχή. Προεγκρίθηκαν αποδοχές που θα καταβληθούν σε πρόσωπα συγγενεύοντα σε Α? βαθμό με τα μέλη της διοικήσεως (άρθρο 23 παρ.2 Ν.2190/20).