Α? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/8/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα και στα επί της οδού Μελίτωνα 5, στο Γέρακα Αττικής γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάτης (12ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2000 ? 31.12.2000, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσεως 1.1.2000 ? 31.12.2000. 2.Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 1.1.2000 ? 31.12.2000 μετά των συνδεδεμένων μετ? αυτήν επιχειρήσεων [«ΜEDICON ETΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «MEDICON COSMETICS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»], μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών επ? αυτών. 3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2000 ? 31.12.2000. 4.Εγκριση διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2000 και διανομής μερίσματος. 5.Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1.1.2001 - 31.12.2001. 6.Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων. 7.Παροχή αδείας προς τα μέλη του ΔΣ όπως συμμετέχουν σε ΔΣ και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς με την Εταιρεία σκοπούς. 8.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των (39.025.680) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» της 31.12.2000 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από (125) δραχμές σε (136,3) δραχμές, και συνακόλουθη μετατροπή του του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9.Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 10.Διάφορα θέματα.